Сообщение о существенном факте
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Восход» -Калужский радиоламповый завод
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Восход»-КРЛЗ
13 Место нахождения эмитента 248009, Россия, г Калуга, улГрабцевское шоссе, 43
14 ОГРН эмитента 1024001425910
15 ИНН эмитента 4026000108
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04115-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwvoshod-krlzru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое очередное
22 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
23 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
* дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 05 июня 2012 года;
* место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - ОАО «Восход» - КРЛЗ, г Калуга, ул Грабцевское шоссе, д43, конференц-зал
* время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 15:00
24 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имелся (96,86% голосов от общего количества голосов)
25 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года
2 Избрание членов Совета директоров Общества
3 Утверждение аудитора Общества
4 Избрание членов ревизионной комиссии Общества
5 Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
26 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1 Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня годового общего собрания:
Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня годового общего собрания:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Дивиденды по итогам 2011 финансового года не выплачиватьЧисло голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании – 1 886 976Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании – 1 827 776Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, но не сдавшие бюллетень в счетную комиссию – 3Кворум по данному вопросу имеется
Подано голосов:«ЗА» 1 825 916 голосов или 99,90%
«ПРОТИВ» 1 167 голосов или 0,06%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 604 голоса или 0,03%
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 86 голосов или 0,005%
Принято решение:Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Дивиденды по итогам 2011 финансового года не выплачивать
2 Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня годового общего собрания:
Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня годового общего собрания:
Избрать в состав Совета директоров Общества восемь членов из числа кандидатов:
1 Коржавый Алексей Пантелеевич
2 Усачев Павел Михайлович
3 Антонов Николай Иванович
4 Бендрышев Юлий Николаевич
5 Либкинд Илья Владимирович
6 Ямбулатов Рашид Равилович
7 Шмаков Николай Викторович
8 Яранцев Николай Владимирович
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании – 1 886 976 х 8 = 15 095 808Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании – 1 827 776 х 8 = 14 622 208Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, но не сдавшие бюллетень в счетную комиссию – 3 х 8 = 24Голосование по данному вопросу является кумулятивнымКворум по данному вопросу имеется
Подано голосов:
«ЗА»:1 По кандидатуре - Коржавый Алексей Пантелеевич - 1 653 328 голосов или 11,31%
2 По кандидатуре - Усачев Павел Михайлович - 1 637 121 голос или 11,20%
3 По кандидатуре - Антонов Николай Иванович - 1 636 206 голосов или 11,19%
4 По кандидатуре – Бендрышев Юлий Николаевич - 1 635 944 голоса или 11,19%
5 По кандидатуре – Либкинд Илья Владимирович - 1 639 786 голосов или 11,21%
6 По кандидатуре – Ямбулатов Рашид Равилович - 1 635974 голоса или 11,19%
7 По кандидатуре – Шмаков Николай Викторович - 2 644 768 голосов или 18,09%
8 По кандидатуре - Яранцев Николай Владимирович - 2 138 418 голосов или 14,62%
«ПРОТИВ» всех кандидатов нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам нет
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 440 голосов или 0,003%
Принято решение:Избрать в состав Совета директоров Общества восемь членов из числа кандидатов:
1 Коржавый Алексей Пантелеевич
2 Усачев Павел Михайлович
3 Антонов Николай Иванович
4 Бендрышев Юлий Николаевич
5 Либкинд Илья Владимирович
6 Ямбулатов Рашид Равилович
7 Шмаков Николай Викторович
8 Яранцев Николай Владимирович
3 Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня годового общего собрания:
Формулировка решения 1 по вопросу № 3 повестки дня годового общего собрания:
Утвердить аудитором Общества ООО «РОСЭКСПЕРТИЗА КАЛУГА»Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании – 1 886 976Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании – 1 827 776Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, но не сдавшие бюллетень в счетную комиссию – 3Кворум по данному вопросу имеется
Подано голосов:«ЗА» 1 827 690 голосов или 99,995%
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 83 голоса или 0,005%
Принято решение: Утвердить аудитором Общества ООО «РОСЭКСПЕРТИЗА КАЛУГА»
Формулировка решения 2 по вопросу № 3 повестки дня годового общего собрания:
Утвердить аудитором Общества ООО «АУДИТ-Партнер»Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании – 1 886 976Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании – 1 827 776Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, но не сдавшие бюллетень в счетную комиссию – 3Кворум по данному вопросу имеется
Подано голосов:«ЗА» 1 827 341 голос или 99,98%
«ПРОТИВ» 322 голоса или 0,02%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 110 голосов или 0,01%
Принято решение:Утвердить аудитором Общества ООО «АУДИТ-Партнер»
Формулировка решения 3 по вопросу № 3 повестки дня годового общего собрания:
Утвердить аудитором Общества ООО АФ «Аудит-Сервис-К»Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании – 1 886 976Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании – 1 827 776Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, но не сдавшие бюллетень в счетную комиссию – 3Кворум по данному вопросу имеется
Подано голосов:«ЗА» 1 827 341 голос или 99,98%
«ПРОТИВ» 322 голоса или 0,02%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 110 голосов или 0,01%
Принято решение:Утвердить аудитором Общества ООО АФ «Аудит-Сервис-К»
4 Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня годового общего собрания:
Формулировка решения по вопросу № 4 повестки дня годового общего собрания:
Избрать четырех членов ревизионной комиссии Общества из числа кандидатов:
1 Голованова Ирина Анатольевна
2 Бокарева Татьяна Викторовна
3 Баункина Валентина Ивановна
4 Гысев Вячеслав Михайлович
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании – 1 886 976Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании – 1 827 776Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, но не сдавшие бюллетень в счетную комиссию – 3Кворум по данному вопросу имеется
Подано голосов:1 По кандидатуре - Голованова Ирина Анатольевна
«ЗА» 1 827 707 голосов или 99,996%
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 66 голосов или 0,004%
2 По кандидатуре - Бокарева Татьяна Викторовна
«ЗА» 1 827 700 голосов или 99,996%
«ПРОТИВ» 14 голосов или 0,001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 59 голосов или 0,003%
3 По кандидатуре - Баункина Валентина Ивановна
«ЗА» 1 827 707 голосов или 99,996%
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 66 голосов или 0,004%
4 По кандидатуре - Гысев Вячеслав Михайлович
«ЗА» 1 827 702 голоса или 99,996%
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 71 голос или 0,004 %
Принято решение:Избрать четырех членов ревизионной комиссии Общества из числа кандидатов:
1 Голованова Ирина Анатольевна
2 Бокарева Татьяна Викторовна
3 Баункина Валентина Ивановна
4 Гысев Вячеслав Михайлович
5 Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня годового общего собрания:
Формулировка решения по вопросу № 5 повестки дня годового общего собрания:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности в виде заключения договоров на поставку Обществу в период до 1 июля 2013 года товара – материалов и комплектующих, в том числе для сборки интегральных схем серий 564, 140 и приемно-усилительных лампОпределить:Стороны сделки: ЗАО «Аметист-Стан» и ОАО «Восход» - КРЛЗВыгодоприобретатели в сделке: ЗАО «Аметист-Стан» и ОАО «Восход» - КРЛЗПредмет сделки: материалы и комплектующие, в том числе для сборки интегральных схем серий 564, 140 и приемно-усилительных лампСрок исполнения обязательств по взаимосвязанным сделкам: 01072013Цену взаимосвязанных сделок – цену предложения приобретаемого товара: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублейПредельную сумму, на которую могут быть совершены взаимосвязанные сделки:50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублейЧисло голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании – 1 886 976Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании – 1 827 776Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 1 886 976 – 1 648 025 = 238 951Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в годовом общем собрании – 1 827 776 – 1 635 847 = 191 929Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, но не сдавшие бюллетень в счетную комиссию – 3Кворум по данному вопросу имеется
Подано голосов:«ЗА» 191 226 голосов или 80,03%
«ПРОТИВ» 5 голосов или 0,002%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 631 голос или 0,26%
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 64 голоса или 0,03%
Принято решение:Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности в виде заключения договоров на поставку обществу в период до 1 июля 2013 года товара – материалов и комплектующих, в том числе для сборки интегральных схем серий 564, 140 и приемно-усилительных лампОпределить:Стороны сделки: ЗАО «Аметист-Стан» и ОАО «Восход» - КРЛЗВыгодоприобретатели в сделке: ЗАО «Аметист-Стан» и ОАО «Восход» - КРЛЗПредмет сделки: материалы и комплектующие, в том числе для сборки интегральных схем серий 564, 140 и приемно-усилительных лампСрок исполнения обязательств по взаимосвязанным сделкам: 01072013Цену взаимосвязанных сделок - цену предложения приобретаемого товара: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублейПредельную сумму, на которую могут быть совершены взаимосвязанные сделки:50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей
27 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08062012 г, б/н
3 Подпись
31 Генеральный директор НВ Шмаков
32 Дата « 09 » июня 2012 года