1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «СУЭК-Красноярск»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУЭК-Красноярск»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Ленина, дом 35, строение 2
1.4. ОГРН эмитента: 1072466008955
1.5. ИНН эмитента:2466152267
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55295-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?i
d=10809
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 5 (Пять) членов Совета директоров Общества из 7 (Семи) избранных.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 ГОЛОСОВ,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 ГОЛОСОВ,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
В соответствие с подпунктом 25 пункта 27.2. статьи 27 Устава ООО «СУЭК-Красноярск» поручить представителю Общества как единственному участнику ООО «МСЧ «УГОЛЬЩИК» принять следующие решения на внеочередном Общем собрании участников:
1.1. В соответствии с пп. 14 п. 10.3. ст. 10 Устава ООО «МСЧ «УГОЛЬЩИК» создать филиал Общества с ограниченной ответственностью «Медико-санитарная часть «УГОЛЬЩИК» № 3 в поселке Саган-Нур Республики Бурятия.
1.2. В связи с созданием филиала ООО «МСЧ «УГОЛЬЩИК» в соответствии с пп. 2 п. 10.3. ст. 10 Устава ООО «МСЧ «УГОЛЬЩИК» внести изменения в Приложение № 1 к Уставу. Приложение № 1 к Уставу ООО «МСЧ «УГОЛЬЩИК» изложить в следующей редакции:
«Общество имеет следующие филиалы:
1. Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Медико-санитарная часть «УГОЛЬЩИК» №1 в городе Шарыпово (сокращенное наименование – Филиал №1 ООО «МСЧ «УГОЛЬЩИК» в г. Шарыпово), место нахождения и почтовый адрес: 662313, Российская Федерация, Красноярский край, Шарыповский район, разрез Березовский-1, территория промплощадки, строение №11.
2. Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Медико-санитарная часть «УГОЛЬЩИК» №2 в городе Бородино (сокращенное наименование – Филиал №2 ООО «МСЧ «УГОЛЬЩИК» в г. Бородино), место нахождения и почтовый адрес: 663981, Российская Федерация, Красноярский край, г. Бородино, ул. 9 Мая, зд. 66.
3. Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Медико-санитарная часть «УГОЛЬЩИК» № 3 в поселке Саган-Нур Республики Бурятия (сокращенное наименование – Филиал № 3 в ООО «МСЧ «УГОЛЬЩИК» в п. Саган-Нур), место нахождения почтовый адрес: 671353 Республика Бурятия, Мухоршибирский р-он, п. Саган-Нур ОАО» Разрез «Тугнуйский».
2.1. Утвердить Положение о филиале Общества с ограниченной ответственностью «Медико-санитарная часть «УГОЛЬЩИК» № 3 в поселке Саган-Нур Республики Бурятия (Приложение № 1 к Решению единственного участника).
По второму вопросу повестки дня:
В соответствии с пп. 12 п. 27.2 ст. 27 Устава ОАО «СУЭК-Красноярск и п. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» утвердить Перечень инсайдерской информации ОАО «СУЭК-Красноярск» (Приложение № 1 к Протоколу).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 июня 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Дата и номер протокола Совета директоров эмитента по итогам заочного голосования: № 50 от 08 июня 2012 года.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ОАО «СУЭК-Красноярск» (по доверенности от 28.02.2012 г. № 1) А.В. Федоров
3.2. Дата «09» июня 2012 г.