1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Аэропорт Мурманск»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аэропорт Мурманск»
13 Место нахождения эмитента Мурманская область, Кольский район, п Мурмаши, Аэропорт
14 ОГРН эмитента 1025100586510
15 ИНН эмитента 5105040715
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04360-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwairport-murmanskru/
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
22 Форма проведения общего собрания: собрание
23 Дата и место проведения общего собрания: 08 июня 2012 года Мурманская область, п Мурмаши, аэропорт, здание администрации ОАО «Аэропорт Мурманск», зал заседаний
23 Кворум общего собрания: 94,05 % от общего количества голосующих акций
24 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По первому вопросу Утверждение годового отчета Общества
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества
Число голосов отданных за каждый вариант голосования: «за» 1 742 469 или 99,97 %, «против» 0 или 0,00%, «воздержалось» 600 или 0,03%
По второму вопросу Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества
Число голосов отданных за каждый вариант голосования: «за» 1742469 или 99,97 %, «против» 0 ли 0,00%, «воздержалось» 600 или 0,03%
По третьему вопросу повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества порезультатам 2011 года
Принятое решение: Направить на выплату дивидендов прибыль в размере 766037 руб 90 копеек (97% прибыли подлежащей перераспределению); часть прибыли в размере 20646 руб 80 коп направить на покрытие убытка отчетного года
Число голосов отданных за каждый вариант голосования: «за» 1743069 или 100%, «против» 0 или 0,00%, «воздержалось» 0 или 0,00%
По четвертому вопросу повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011года
Принятое решение: Начислить и выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А в размере в размере 191509 рублей 32 копеек, или 31 копейку на одну привилегированную акцию типа А, по обыкновенным акциям в размере 574528 рублей 58 копеек, или 31 копейку на одну обыкновенную акцию Срок выплаты дивидендов - 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов Форма выплаты дивидендов в соответствии с п 513 Устава Общества и положений абз1 п4 ст42 Федерального закона «Об акционерных обществах»
Число голосов отданных за каждый вариант голосования: Число голосов отданных за каждый вариант голосования:«за» 1743069 или 100%,«против» 0 или 0,00%,«воздержалось» 0 или 0,00%
По пятому вопросу повестки дня: О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров — негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества
Принятое решение: Вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров — негосударственным служащим не выплачивать
Число голосов отданных за каждый вариант голосования:«за» 1 742 869 или 99,99 %,«против» 200 или 0,01%,«воздержалось» 0 или 0,00%
По шестому вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества:
Принятое решение: Избрать в состав членов Совета директоров Общества:
Егоров Владимир Егорович 1806985
Дайнеко Ирина Вениаминовна 1806984
Верхогляд Евгений Викторович 1806984
Жолобов Евгений Владимирович 1806984
Быкова Дарья Владимировна 1696825
Орлов Александр Константинович 1690775
Зеленцова Ирина Вадимовна 1690426
Еганян Альберт Суренович 1690425
Шамрин Илья Александрович 1690425
По седьмому вопросу повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества
Принятое решение: Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
"ЗА» "ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Муратова Галина Анатольевна 1742869
99,99% 0
0,00% 0
0,00%
Хатин Евгений Олегович 939164
53,88% 8037050
46,11% 0
0,00%
Черкасова Светлана Кириковна 939164
53,88% 803705
46,11% 0
0,00%
Запорожченко Ольга Вячеславовна 803105
46,07% 939764
53,91% 0
0,00%
Ющенко Оксана Николаевна 803105
46,07% 939764
53,91% 0
0,00%
По восьмому вопросу повестки дня Утверждение аудитора Общества
Принятое решение: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Альянс-Аудит»
Число голосов отданных за каждый вариант голосования:«ЗА» 1742919 или99,99%, «ПРОТИВ» 150 или 0,01%, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 или 0,00 %
25 Дата составления протокола общего собрания: 09 июня 2012 г
3 Подпись
31 Врио генерального директора ДАСластин
ОАО «Аэропорт Мурманск» (подпись)
32 Дата “ 09 ” июня 20 12 г МП