1 Общие сведения
11 полное фирменное наименования акционерного общества: Открытое акционерное общество «АГРО»
12 сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АГРО»
13 место нахождения эмитента: 352901, Краснодарский край, г Армавир, ул Маршала Жукова, 207
14 присвоенный акционерному обществу налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 2302012729
15 основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании акционерного общества: 1022300630714
16 уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 31547-Е
17 адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации: WWWArm-mknarod2ru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое
22 Форма проведения общего собрания: Совместное присутсвие акционеров
23 Дата и место проведения общего собрания: 08062012, Краснодарский край, город Армавир, М Жукова, 207
24 Кворум общего собрания: В работе собрания принимали участие акционеры, имеющих общее количество голосующих акций 89093, что составляет 98,27 %
25 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли по результатам финансового года
Голосовали: «За» - 89093 ,«Против» - нет, «Воздержался» - нет
2 О выплате дивидендов
Голосовали: «За» - 89093 ,«Против» - нет, «Воздержался» - нет
3 Избрание ревизора общества
Голосовали: «За» - 89093 ,«Против» - нет, «Воздержался» - нет
4 Оформление кредита в июле – августе 2012 года на пополнение оборотных средств
в размере 2000 000 рублей сроком на 1 год
Голосовали: «За» - 89093 ,«Против» - нет, «Воздержался» - нет
5 Получение градостроительного заключение на строительство объекта: офисного здания по адресу: ул Розы Люксембург 165/1
Голосовали: «За» - 89093 ,«Против» - нет, «Воздержался» - нет
6 Разработка проекта для строительства офисного здания по адресу: ул Розы Люксембург 165/1
Голосовали: «За» - 89093 ,«Против» - нет, «Воздержался» - нет
7 Согласование строительства объекта: офисного здания по адресу: ул Розы Люксембург 165/1 с коммунальными службами города
Голосовали: «За» - 89093 ,«Против» - нет, «Воздержался» - нет
8 Продажа земельного участка по адресу: ул Розы Люксембург 165/1
Голосовали: «За» - 89093 ,«Против» - нет, «Воздержался» - нет
9 Реконструкция павильона на центральном рынке города
Голосовали: «За» - 89093 ,«Против» - нет, «Воздержался» - нет
10 О назначении независимого аудитора Общества
Голосовали: «За» - 89093 ,«Против» - нет, «Воздержался» - нет
25 Формулировки решений, принятых общим собранием
1 Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли по результатам финансового года
2 Дивиденды по акциям Общества не выплачивать по результатам финансового 2011 года
3 Выбрать Ревизором Общества Маркину Эллу Александровну
4 Дать согласие на Оформление кредита в июле – августе 2012 года на пополнение оборотных средств в размере 2000 000 рублей сроком на 1 год
5 Получить градостроительное заключение на строительство объекта: офисного здания по адресу: ул Розы Люксембург 165/1
6 Разработать проект для строительства офисного здания по адресу: ул Розы Люксембург 165/1
7 Согласовать строительство объекта: офисного здания по адресу: ул Розы Люксембург 165/1 с коммунальными службами города
8 Дать согласие на продажу земельного участка по адресу: ул Розы Люксембург 165/1
9 Провести реконструкцию павильона на центральном рынке города
10 Не назначать независимого аудитора общества
26 Дата составления протокола общего собрания: «08» июня 2012 года
3 Подпись
31 Генеральный директор ______________ А А Троянович