СООБЩЕНИЕ о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество
«18 Специализированное конструкторско-технологическое бюро Военно-Морского Флота»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «18 СКТБ ВМФ»
13 Место нахождения эмитента 199034, г Санкт-Петербург, Васильевский остров, 11 линия, д 8
14 ОГРН эмитента 1097847180650
15 ИНН эмитента 7801497725
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04923-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pcrcspbru/newsinform/
2 Содержание сообщения
21 Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
22 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
общее собрание акционеров будет проходить „29” июня 2012 года с 1000 (по местному времени) по адресу: 199034, Санкт-Петербург, ВО, 11-я линия, д 8 ;
23 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): регистрация лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров, будет проводиться „29” июня 2012 года с 0900 часов (по местному времени) (начало регистрации) до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров по адресу: 199034, Санкт-Петербург, ВО, 11-я линия, д 8
24 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не требуется
25 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
08062012 г (конец операционного дня)
26 Повестка дня общего собрания акционеров:
1 Об утверждении годового отчета открытого акционерного общества «18 Специализированное конструкторско-технологическое бюро Военно-Морского Флота»;
2 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) открытого акционерного общества «18 Специализированное конструкторско-технологическое бюро Военно-Морского Флота»;
3 Об утверждении распределения прибыли открытого акционерного общества «18 Специализированное конструкторско-технологическое бюро Военно-Морского Флота»;
4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов, по результатам завершенного финансового года;
5 Об избрании членов Совета директоров открытого акционерного общества «18 Специализированное конструкторско-технологическое бюро Военно-Морского Флота»;
6 Об избрании членов Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «18 Специализированное конструкторско-технологическое бюро Военно-Морского Флота»;
7 Об утверждении аудитора открытого акционерного общества «18 Специализированное конструкторско-технологическое бюро Военно-Морского Флота»
27 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, предоставляется для ознакомления в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров в рабочее время по рабочим дням в помещении исполнительного органа общества по адресу: 199034, Санкт-Петербург, ВО, 11-я линия, д 8 Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, ему в предусмотренные законодательством сроки предоставляются копии указанных документов за плату Плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление
3Подпись
31Генеральный директор ОАО «ГНИНГИ»-
управляющей организации ОАО «18 СКТБ ВМФ» СБКурсин
(подпись)
32 Дата « 08 » июня 20 12 года М П