1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Неболчинское карьероуправление»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «НКУ»
1.3. Место нахождения эмитента Новгородская обл., Любытинский район, пос. Неболчи, ул.Вокзальная, 33а
1.4. ОГРН эмитента 1025301990097
1.5. ИНН эмитента 5306001988
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04065-Д
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
Дата заседания Совета Директоров - 05.06. 2012 года, дата составления протокола – 07.05.2012
Форма заседания - очная
Присутствовали:
Председатель Жан-Люк Делиснайдер, Вице-Председатель Том Катбуш, члены Совета директоров: Михаил Борисович Кривицкий, Андрей Евгеньевич Солдатов.
Отсутствовали: Герхард Хиллебранд
Кворум имеется.
Секретарь: Н. Быстрова.
Начало заседания – 17.00. окончание заседания – 17.30
Повестка:
1. Предварительное утверждение Годового отчета Общества 2011, годовой бухгалтерской отчетности за 2011год, отчета о прибылях и убытках за 2011 год (включая распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.), а также предварительное утверждение заключения ревизионной комиссии и заключения аудитора.
2.Утверждение списков кандидатов в Совет Директоров, Ревизионную комиссию, Аудитора Общества, Генерального директора Общества.
3. Предварительное одобрение годового бюджета Общества 2012
Вопрос 1 Повестки:
Решили: предварительно утвердить Годовой отчет Общества 2011, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, отчет о прибылях и убытках за 2011год (включая распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года), заключение ревизионной комиссии и заключение аудитора.
Голосовали: «за» - 4 (четыре) голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Вопрос 2 Повестки:
Решили: утвердить следующие списки кандидатов:
Совет Директоров
Жан-Люк Делиснайдер
Том Катбуш
Биргер Солберг
Кривицкий Михаил Борисович
Солдатов Андрей Евгеньевич
Ревизионная комиссия
Ахундова Лейла Вагиф кызы
Маслова Ольга Евгеньевна
Быстрова Наталия Аркадьевна
Аудитор
ЗАО «Гориславцев и К.Аудит»
Генеральный директор
Ямщиков Андрей Евгеньевич
Голосовали: «за» - 4 (четыре) голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Вопрос 3 Повестки: Решили: предварительно одобрить представленный годовой бюджет Общества на 2012 год.
Голосовали: «за» - 4 (четыре) голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет
3. Подпись
3.1. Наименование должности _____________ И.О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента (подпись)
3.2. Дата "08" июня 2012 г. М.П.