1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ПРЯДИЛЬНО-НИТОЧНЫЙ КОМБИНАТ ИМ.С.М. КИРОВА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПНК ИМ. КИРОВА»
1.3. Место нахождения эмитента Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 17, лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1027809204499
1.5. ИНН эмитента 7825666563
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04659-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pnk.ru
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое (очередное).
2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие).
3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента – «07» июня 2012 года.
4. Кворум общего собрания акционеров эмитента – 89,77%.
5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчёта за 2011год, годовой бухгалтерской отчётности, в т.ч. отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ПНК ИМ. КИРОВА», распределение прибыли и убытков по результатам 2011года, о выплате годовых дивидендов по акциям ОАО «ПНК ИМ. КИРОВА» по результатам 2011года.
2. Избрание Совета директоров ОАО «ПНК ИМ. КИРОВА».
3. Утверждение аудитора ОАО «ПНК ИМ. КИРОВА».
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «ПНК ИМ. КИРОВА».
6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1 повестки дня: Утверждение годового отчёта за 2011год, годовой бухгалтерской отчётности, в т.ч. отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ПНК ИМ. КИРОВА», распределение прибыли и убытков по результатам 2011года, о выплате годовых дивидендов по акциям ОАО «ПНК ИМ. КИРОВА» по результатам 2011года.
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 166 344 98,87
ПРОТИВ 1 304 0,78
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 547 0,33
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании 21 0,01
*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет за 2011год, годовую бухгалтерскую отчётность, в т.ч. отчёт о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ПНК ИМ. КИРОВА», распределение прибыли и убытков по результатам 2011года, дивиденды за 2011 год не выплачивать.
Вопрос №2 повестки дня:
Избрание Совета директоров ОАО «ПНК ИМ. КИРОВА».
Итоги голосования по вопросу:
№ ФИО кандидатов Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1 Мартынов Вячеслав Федорович 189 511
2 Аверченков Валерий Михайлович 162 182
3 Гаджиева Галина Васильевна 162 105
4 Антонов Владимир Степанович 162 086
5 Кунявский Борис Леонидович 162 065
6 Мирон Наталья Викторовна 162 024
7 Негодов Николай Дмитриевич 162 009
ПРОТИВ всех кандидатов 700
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 112
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 287
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании 147
Принятое решение:
Избрать Совет директоров ОАО «ПНК ИМ. КИРОВА» в следующем составе:
Мартынов Вячеслав Федорович, Аверченков Валерий Михайлович, Гаджиева Галина Васильевна, Антонов Владимир Степанович, Кунявский Борис Леонидович, Мирон Наталья Викторовна, Негодов Николай Дмитриевич.
Вопрос № 3 повестки дня:
Утверждение аудитора ОАО «ПНК ИМ. КИРОВА»
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА 165 871 99,79
ПРОТИВ 57 0,03
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 267 0,16
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании 21 0,01
*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ».
Вопрос № 4 повестки дня:
Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ПНК ИМ. КИРОВА»
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ПНК ИМ. КИРОВА» в следующем составе.
Итоги голосования по вопросу:
№ ФИО/Предложения Вариант голосования Число голосов Процент*, %
1 Иванова Марина Валерьевна ЗА 165 489 99,79
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 180 0,11
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 154 0,09
2 Бочаров Антон Александрович ЗА 165 472 99,78
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 221 0,13
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 130 0,08
3 Гутенков Владислав Евгеньевич ЗА 165 470 99,77
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 180 0,11
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 173 0,1
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании 21 0,01
*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ПНК ИМ. КИРОВА» в следующем составе:
Иванова Марина Валерьевна, Бочаров Антон Александрович, Гутенков Владислав Евгеньевич.
7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента – «09» июня 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Ф. Мартынов
(подпись)
3.2. Дата “ 09 ” июня 20 12 г. М.П.