1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Агарикус"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Агарикус"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Чувашская Республика, Чебоксарский район, д.Липово, ул.Молодежная, 36
1.4. ОГРН эмитента: 1022102428963
1.5. ИНН эмитента: 2116470070
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55928-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: shampcomp.ru
Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04.06.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04.06.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве и о подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении порядка предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, информации (материалов) при подготовке к собранию, а также перечня информации, предоставляемой указанным лицам.
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
6. О рекомендации годовому Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
7. О рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Агарикус"
Владимиров А.И.
(подпись)
3.2. Дата 04.06.2012 г. М.П.