о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Русполимет»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Русполимет»
1.3. Место нахождения эмитента Нижегородская область, г. Кулебаки, ул.Восстания, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1055214499966
1.5. ИНН эмитента 5251008501
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55157-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ruspolymet.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 7 июня 2012 г.
Место проведения общего собрания акционеров: Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Восстания, д.1, здание «Административно-бытовой корпус сортопрокатного цеха».
2.4. Время проведения общего собрания акционеров:
время открытия: 9 часов 00 минут, время закрытия: 10 часов 20 минут.
2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров 4 800 796 374, что составляет 95,7672 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Русполимет» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Русполимет» за 2011 год.
3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Русполимет» по результатам финансового года (по результатам деятельности ОАО «Русполимет» за период с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года).
4. Утверждение аудитора ОАО «Русполимет».
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Русполимет».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Русполимет».
7. Отмена решения общего собрания акционеров ОАО «Русполимет» от 20 января 2012 г. по вопросу увеличения уставного капитала ОАО «Русполимет» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Русполимет» за 2011 год.
«за» - 4 548 246 893 голосов
«против» - 122 042 167 голосов
«воздержался» - 0 голосов
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Русполимет» за 2011 год.
«за» - 4 548 246 893 голосов
«против» - 122 042 167 голосов
«воздержался» - 0 голосов
3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Русполимет» по результатам финансового года (по результатам деятельности ОАО «Русполимет» за период с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года).
«за» - 4 543 696 503 голосов
«против» - 122 157 087 голосов
«воздержался» - 4 435 470 голосов
4. Утверждение аудитора ОАО «Русполимет».
По результатам голосования:
1) Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консалтинговая группа «Прайм Эдвайс» (ЗАО «АКГ «Прайм Эдвайс»), юридический адрес и место нахождения: Россия, 197376, г.Санкт-Петербург, ул.Профессора Попова, д.23, лит.А, пом.17-Н, почтовый адрес: Россия, 197022, г.Санкт-Петербург, п/я 374; тел. (812) 718-35-34, факс (812) 718-35-43; лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 001710 выдана Министерством финансов РФ на основании Приказа Министерства финансов РФ от 6 сентября 2002 г. № 200 сроком на 5 (пять) лет. Приказом Министерства финансов РФ № 539 от 17.08.2007 г. действие лицензии продлено с 6 сентября 2007 года до 6 сентября 2012 года. ЗАО «АКГ «Прайм Эдвайс» является членом саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» (основной регистрационный номер записи о включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций 10202000051).
«за» - 400 520 голосов
«против» - 4 664 888 500 голосов
«воздержался» - 0 голосов
2) Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль»; место нахождения: Россия, г.Ярославль ул.Советская, д.41 корп.3; контактные телефоны (4852) 39-02-60, 30-16-56, 30-17-97; является членом саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» (основной регистрационный номер записи о включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций 10202014743)
«за» - 4 542 846 333 голосов
«против» - 122 122 747 голосов
«воздержался» - 0 голосов
3) Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит»; место нахождения: Россия, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Луначарского, д.240 корп.1, к.3; контактные телефоны (343) 216-74-91, 216-74-93 (факс); является членом саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» (основной регистрационный номер записи о включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций 10202015968).
«за» - 0 голосов
«против» - 4 664 969 080 голосов
«воздержался» - 0 голосов
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Русполимет»
По результатам голосования:
1) Клочай Виктор Владимирович – ОАО «Русполимет», президент
«за» - 4 546 277 413 голосов
2) Клочай Максим Викторович – ОАО «Русполимет», первый заместитель генерального директора-директор по экономике
«за» - 4 576 173 523 голосов
3) Кондрашов Александр Сергеевич – ОАО «РОСНАНО», управляющий директор
«за» - 4 542 992 873 голосов
4) Кручинин Сергей Анатольевич – ЗАО «Автокомпозит», директор департамента по продажам литья
«за» - 4 542 975 193 голосов
5) Кудинов Анатолий Александрович –ООО «Анатолий Кудинов и партнеры», генеральный директор
«за» - 4 542 975 193 голосов
6) Малышев Андрей Борисович – ОАО «РОСНАНО», заместитель Председателя Правления
«за» - 4 543 175 193 голосов
7) Сарынин Валерий Владимирович – Адвокатский кабинет адвоката Сарынина В.В., адвокат
«за» - 4 543 147 583 голосов
8) Куликов Денис Викторович – Ассоциация по защите прав инвесторов, исполнительный директор
«за» - 50 000 голосов
9) Репин Игорь Николаевич - Ассоциация по защите прав инвесторов, заместитель исполнительного директора
«за» - 0 голосов
10) Шевчук Александр Викторович - Ассоциация по защите прав инвесторов, заместитель исполнительного директора
«за» - 0 голосов
11) Половнев Игорь Георгиевич - Ассоциация по защите прав инвесторов, финансовый директор
«за» - 910 689 248 голосов
12) Покровский Сергей Вадимович - Ассоциация по защите прав инвесторов, заместитель исполнительного директора
«за» - 0 голосов
13) Мулин Геннадий Владимирович – ЗАО «НПО АВИАТЕХНОЛОГИЯ», генеральный директор; ЗАО НПО «Авиатехнология», генеральный директор; ООО «АТ-Спецтехнология», генеральный директор
«за» - 17 680 голосов
14) Мулин Сергей Владимирович - ООО «АТ-Спецтехнология», первый заместитель генерального директора; ЗАО НПО «Авиатехнология», заместитель генерального директора; ЗАО «НПО АВИАТЕХНОЛОГИЯ», заместитель генерального директора
«за» - 854 312 849 голосов
15) Преснов Ростислав Викторович - ЗАО «НПО АВИАТЕХНОЛОГИЯ», заместитель генерального директора; ООО «АТ-Спецтехнология», ведущий эксперт
«за» - 17 680 голосов
16) Захаров Игорь Николаевич - ЗАО НПО «Авиатехнология», заместитель генерального директора; ООО «АТ-Спецтехнология», ведущий эксперт
«за» - 208 290 голосов
17) Ханчин Павел Борисович - ЗАО НПО «Авиатехнология», заместитель генерального директора; ЗАО «АвиаСплав», генеральный директор; ООО «АТ-Спецтехнология», директор по особым поручениям
«за» - 17 680 голосов
«против всех кандидатов» - 0 голосов
«воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Русполимет».
По результатам голосования:
1) Колпаков Анатолий Вячеславович - ОАО «Русполимет», директор по финансам
«за» - 4 543 790 513 голосов
«против» - 25 032 384 голосов
«воздержался» - 0 голосов
2) Коринская Инна Александровна – ОАО «РОСНАНО», директор департамента по финансовому мониторингу проектов и кредитованию
«за» - 172 550 голосов
«против» - 4 568 502 957 голосов
«воздержался» - 0 голосов
3) Николаева Татьяна Григорьевна – ОАО «РОСНАНО», инвестиционный юрист
«за» - 4 559 400 голосов
«против» - 4 568 502 957 голосов
«воздержался» - 0 голосов
4) Гришунина Наталья Александровна – ОАО «Русполимет», старший юрисконсульт
«за» - 4 548 102 053 голосов
«против» - 25 032 384 голосов
«воздержался» - 0 голосов
5) Трифонова Наталья Николаевна - ОАО «Русполимет», бухгалтер-ревизор централизованной бухгалтерии
«за» - 4 548 102 223 голосов
«против» - 25 032 384 голосов
«воздержался» - 0 голосов
6) Махрова Марина Анатольевна – ОАО «Русполимет», заместитель главного бухгалтера
«за» - 4 548 080 123 голосов
«против» - 25 032 384 голосов
«воздержался» - 0 голосов
7) Молева Светлана Владимировна - ОАО «Русполимет», ведущий специалист отдела акционерной собственности
«за» - 4 548 079 953 голосов
«против» - 25 032 384 голосов
«воздержался» - 0 голосов
7. Отмена решения общего собрания акционеров ОАО «Русполимет» от 20 января 2012 г. по вопросу увеличения уставного капитала ОАО «Русполимет» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки
«за» - 4 670 585 200 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Приняты решения по вопросам повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Русполимет» за 2011 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Русполимет» за 2011 год.
3. Утвердить рекомендованное Советом директоров распределение прибыли и убытков ОАО «Русполимет» по результатам финансового года (по результатам деятельности ОАО «Русполимет» за период с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года). Дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Русполимет» по результатам финансового года (по результатам деятельности ОАО «Русполимет» за период с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года) не объявлять и не выплачивать.
4. Утвердить аудитором ОАО «Русполимет» Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль»; место нахождения: Россия, г.Ярославль ул.Советская, д.41 корп.3; контактные телефоны (4852) 39-02-60, 30-16-56, 30-17-97; является членом саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» (основной регистрационный номер записи о включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций 10202014743).
5. Избрать Совет директоров ОАО «Русполимет» в составе:
1) Клочай Виктор Владимирович – ОАО «Русполимет», президент;
2) Клочай Максим Викторович – ОАО «Русполимет», первый заместитель генерального директора - директор по экономике;
3) Кондрашов Александр Сергеевич – ОАО «РОСНАНО», управляющий директор;
4) Кручинин Сергей Анатольевич – ЗАО «Автокомпозит», директор департамента по продажам литья;
5) Кудинов Анатолий Александрович –ООО «Анатолий Кудинов и партнеры», генеральный директор;
6) Малышев Андрей Борисович – ОАО «РОСНАНО», заместитель Председателя Правления;
7) Сарынин Валерий Владимирович – Адвокатский кабинет адвоката Сарынина В.В., адвокат.
6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Русполимет» в составе:
1) Колпаков Анатолий Вячеславович - ОАО «Русполимет», директор по финансам;
2) Гришунина Наталья Александровна – ОАО «Русполимет», старший юрисконсульт;
3) Махрова Марина Анатольевна – ОАО «Русполимет», заместитель главного бухгалтера;
4) Трифонова Наталья Николаевна - ОАО «Русполимет», бухгалтер-ревизор централизованной бухгалтерии;
5) Молева Светлана Владимировна - ОАО «Русполимет», ведущий специалист отдела акционерной собственности.
7. Отменить решение об увеличении уставного капитала ОАО «Русполимет» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 2 010 534 319 (Два миллиарда десять миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи триста девятнадцать) штук номинальной стоимостью 0,03 рубля (3 копейки) каждая, способ размещения – закрытая подписка, принятое общим собранием акционеров ОАО «Русполимет» 20 января 2012 года (Протокол № 8 от 23 января 2012 года).
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
протокол № 9 от 08 июня 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Русполимет»
(подпись)
Ю.В. Луканин
3.2. Дата “ 08 ” июня 20 12 г. М.П.