к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг,
утвержденному приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н
Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество «Техрезерв»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Техрезерв»
1.3. Место нахождения эмитента Нижегородская область, г.Дзержинск, ул. Гайдара, 75
1.4. ОГРН эмитента 1025201747867
1.5. ИНН эмитента 5249044291
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 16632-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.acs.nnov.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 08.06.2012г., Нижегородская область, г.Дзержинск, ул. Гайдара, 75, кабинет генерального директора.
2.3. Кворум общего собрания: 91,5 % от общего количества акций.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета за 2011 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках за 2011 финансовый год Общества, распределение прибыли и убытков за 2011 финансовый год Общества. Решение о выплате дивидендов за 2011 финансовый год Общества.
Голосовали:
«За» - 2969 голоса или 91,5 % от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
«Против» - 0 голосов или 0% от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
«Воздержался» - 0 голосов или 0% от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
Недействительными признаны 0 бюллетеней, которые представляют 0 голосующих акций, что составляет 0% от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
Голосовали:
«За» - 2969 голоса или 91,5 % от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
«Против» - 0 голосов или 0% от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
«Воздержался» - 0 голосов или 0% от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
Недействительными признаны 0 бюллетеней, которые представляют 0 голосующих акций, что составляет 0% от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
Избрать членом Совета директоров.
Голосовали:
1. Щербаков Андрей Валентинович, «ЗА» подано 2969 голоса
2. Бутов Александр Борисович, «ЗА» подано 2969 голоса
3. Зимина Маргарита Владимировна, «ЗА» подано 2969 голоса
4. Дороничев Владимир Викторович, «ЗА» подано 2969 голоса
5. Нагин Владимир Юрьевич, «ЗА» подано 2969 голоса
3. Избрать ревизионную комиссию (ревизора) Общества, в лице Кирюхиной Татьяны Анатольевны Голосовали:
«За» - 2969 голоса или 91,5 % от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
«Против» - 0 голосов или 0% от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
«Воздержался» - 0 голосов или 0% от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
Недействительными признаны 0 бюллетеней, которые представляют 0 голосующих акций, что составляет 0% от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 финансовый год Общества, распределение прибыли и убытков за 2011 финансовый год. Дивиденды за 2011 финансовый год не выплачивать.
2. Избрать членов Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) членов в следующем составе:
1) Щербаков Андрей Валентинович,
2) Бутов Александр Борисович,
3) Зимина Маргарита Владимировна,
4) Дороничев Владимир Викторович,
5) Нагин Владимир Юрьевич.
3. Избрать (ревизионную комиссию) ревизора Общества в лице Кирюхиной Татьяны Анатольевны.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 08.06.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор эмитента Щербаков А.В.
(подпись)
3.2. Дата « 08 » июня 20 12 г. М. П.