1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "АВА Медиа"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АВА Медиа"
1.3. Место нахождения эмитента: 125222, город Москва, улица Генерала Белобородова, дом 18, помещение 2.
1.4. ОГРН эмитента: 1077759306767
1.5. ИНН эмитента: 7733619718
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12572-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7733619718
2. Содержание сообщения
Место проведения собрания: г. Москва, 125222, РФ, г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д. 18, пом. II. (по месту нахождения Общества).
Время проведения: 29 июня 2012 года, 10 часов 00 минут местного времени.
Форма проведения: очная (совместное присутствие (собрание) акционеров и/или представителей акционеров, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Регистрация участников: 29 июня 2012 года, по месту проведения общего собрания акционеров с 09 часов 30 минут. Лица, имеющие право на участие в собрании, не зарегистрировавшиеся до открытия собрания, вправе зарегистрироваться до окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.
Сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров, направить 09 июня 2012 года, в письменной форме, заказным письмом с уведомлением, направленным в адрес каждого акционера ОАО «АВА Медиа»;
Предоставить лицам, имеющим право на участие в общем годовом собрании акционеров, следующую информацию:
годовой отчет за 2011 год
годовую бухгалтерскую отчетность
аудиторское заключение
заключение Ревизора Общества о достоверности данных содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
С информацией (материалами) подлежащими представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, в рабочие дни: с 10 до 11 часов и с 16 до 17 часов, по месту проведения собрания по адресу: 125222, РФ, г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д. 18, пом. II.;
Указанная информация (материалы) должны быть доступны участникам собрания во время его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в собрании обязано предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления соответствующего требования.
Список акционеров имеющих право на участие в собрании, составлен 09.06.2012 года, на основании данных реестра акционеров по состоянию на 09.06.2012 года.
Повестка дня:
1) Утверждение годового отчета ОАО «АВА Медиа» за 2011 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «АВА Медиа», в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «АВА Медиа», по результатам 2011 года.
3) Избрание Ревизора Общества.
4) Утверждение Аудитора Общества.
5) О распределении прибыли полученной в результате хозяйственной деятельности Общества в 2011 г. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы ОАО «АВА Медиа» за 2011 год.
6) О продлении срока полномочий генерального директора Общества на новы й срок (до 29.06.2013 г.)
При себе необходимо иметь паспорт (для акционера), паспорт и доверенность (для представителя акционера). В случае, если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, ген. директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность. Представитель акционера на общем годовом собрании акционеров, действует в соответствии с полномочиями, основанными на нотариально заверенной доверенности без права или с правом участия в голосовании, по всем вопросам повестки дня, общего собрания акционеров.
Незарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Теплыгин Анатолий Леонидович
3.2. Дата подписи: 09.06.2012 г. М.П.