1. Общие сведения.
Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество «Негуснефть»
Сокращенное фирменное название эмитента
ОАО «Негуснефть»
Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, 628463, г. Радужный, Южная пром. зона
ОГРН эмитента 102 860 146 63 10
ИНН эмитента 860 9000 900
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00080-F
Адрес страницы в сети Интернет, используемый для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3121
2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета диреторов решения о проведении заседания Совета директоров: 8 июня 2012 года.
2.1. Совет Директоров
2.2.форма проведения – совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения: 9 июня 2012 года по адресу: г. Москва, ул. Малая Никитская, д.29,стр.1,конференц-зал,
Повестка дня:
1. 1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Рассмотрение результатов проверки деятельности Общества в 2011 году Ревизионной комиссией.
3. Рассмотрение заключения аудитора Общества.
4. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года, в том числе размерах дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.
5. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
6. Рассмотрение и утверждение повестки дня и организационных вопросов годового общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
Генеральный директор
ОАО « Негуснефть» А.В. Кузьмин
М.п.