«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Промсвязьбанк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22
1.4. ОГРН эмитента 1027739019142
1.5. ИНН эмитента 7744000912
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03251В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.psbank.ru
2. Содержание сообщения о принятом Советом директоров ОАО «Промсвязьбанк» решении об определении цены размещения акций ОАО «Промсвязьбанк»
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:
На момент окончания срока приема бюллетеней представили бюллетени: Ананьев А.Н., Баев Ю.В., Басуниа Т., Карлс А., Касс П., Констандян А.Г., Салонен И., Забелин В.В.
Не представил бюллетень: Ермолов Д.В.
Кворум для принятия решений имеется (проголосовали 8 из 9 членов Совета директоров).
Результаты голосования:
«ЗА» (7 голосов) - Ананьев А.Н., Баев Ю.В., Басуниа Т., Забелин В.В., Касс П., Констандян А.Г., Салонен И.
«ПРОТИВ» – нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (1 голос) – Карлс А.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Определить, что цена размещения одной обыкновенной бездокументарной именной акции дополнительного выпуска определяется Советом директоров ОАО «Промсвязьбанк» после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и до даты начала размещения ценных бумаг.
В случае возникновения у акционеров ОАО «Промсвязьбанк» преимущественного права приобретения размещаемых акций ОАО «Промсвязьбанк» дополнительного выпуска цена размещения одной акции лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций дополнительного выпуска, определяется Советом директоров ОАО «Промсвязьбанк» после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и до начала срока действия преимущественного права.
Цена размещения акций определяется Советом директоров ОАО «Промсвязьбанк» исходя из рыночной стоимости и не может быть ниже номинальной стоимости таких акций.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 08 июня 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк» от 08.06.2012 г. № 09-12/СД.
3. Подпись
3.1. Вице-президент – директор
Юридического департамента
ОАО «Промсвязьбанк» (на основании
доверенности № 2996 от 27.12.2011) Т.М. Кузьмина
(подпись)
3.2. Дата «08» июня 20 12 г. М.П.