Сообщение о существенном факте
«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ»
1 Общие сведения
Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Авиационная
компания «Восток»
Сокращенное наименование: ОАО «Авиакомпания «Восток»
Место нахождения: 680031, г Хабаровск, аэропорт МВЛ
ОГРН: 1022701287509
ИНН: 2724011561
Код эмитента: 30258-F
Адрес страницы в сети Интернет: wwwvostokairlinesru
2 Содержание сообщения
Годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Авиационная компания «Восток» проводится в форме совместного присутствия 07 июня 2008 года по адресу: г Хабаровск, Аэропорт МВЛ, здание главного офиса Авиакомпании «Восток»
Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, и это составляет 33 301 акцию
По результатам регистрации на момент открытия Собрания зарегистрировано ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬25 акционеров (их представителей), обладающих в совокупности 59 794 голосующими (обыкновенными, именными) акциями
ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
1 Избрание членов счетной комиссии
2 Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли по результатам работы в 2011 году
3 О выплате дивидендов по итогам работы за 2011 год, утверждение их размера, порядка и срока выплаты
4 Избрание членов Совета директоров Общества
5 Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6 Утверждение аудитора Общества
7 Внесение изменений и дополнений в Положение о собрании акционеров
По результатам голосования бюллетенем № 1 по вопросу повестки Собрания «Избрание членов счетной комиссии» Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, составляет 66 601 голос, а число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, составляет 59 946 голосов Таким образом, кворум по данному вопросу имеется
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 59 935 голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
РЕШЕНИЕ: «Образовать счетную комиссию годового общего собрания акционеров в составе Бондаревой О В , Заварцевой О Г, Иващенко НГ, Смоляковой ЕБ, Черноземовой С Н
По результатам голосования бюллетенем № 2 по вопросу повестки Собрания Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли по результатам работы в 2011 году Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, составляет 66 601 голос, а число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки составляет 59 946 голосов Таким образом, кворум по вопросу утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли по результатам работы в 2011 году имеется
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 34 359 голосов
«ПРОТИВ» – 25 519 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 50 голосов
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год Образовавшуюся по итогам 2011 года чистую прибыль в размере 15 691 000 рублей распределить следующим образом: 2 238 000 рублей направить на выплату расходов социального характера; 13 453 000 рублей не распределять до последующего решения общего собрания акционеров Общества
По результатам голосования бюллетенем № 3 по вопросу повестки Собрания
О выплате дивидендов по итогам работы за 2011 год, утверждение их размера, порядка и срока выплаты Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляет 66 601 голос, а число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки составляет 59 946 голосов Таким образом, кворум по вопросу о выплате дивидендов по итогам работы за 2011 год, утверждение их размера, порядка и срока выплаты имеется
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 34 162 голосов
«ПРОТИВ» – 25 783 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос
РЕШЕНИЕ: Не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2011 год
По результатам голосования бюллетенем № 4 по вопросу повестки Собрания Избрание членов Совета директоров Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, составляет 466 207 голосов, а число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, составляет 419 622 голоса Таким образом, кворум по вопросу избрание членов Совета директоров Общества имеется
ГОЛОСОВАЛИ:
Фамилия Имя Отчество
кандидата Количество голосов
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ»
1 Виноградов Алексей Львович
59562
504
2 Клочкова Инна Владимировна 59491
3 Лесков Николай Александрович 59066
4 Мусянович Богдан Михайлович 59131
5 Никитин Константин Николаевич 59546
6 Прокофьев Сергей Владимирович 59576
7 Сидорова Любовь Александровна 45
8 Ткач Александр Кузьмич 62113
РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров в составе: Виноградова А Л, Клочковой И В, Лескова Н А, Мусяновича Б М, Никитина К Н, Прокофьева С В, Ткача А К
По результатам голосования бюллетенем № 5 по вопросу повестки Собрания Избрание членов ревизионной комиссии Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, составляет 66 601 голос, а число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, составляет 59 946 голосов Таким образом, кворум по данному вопросу имеется
ГОЛОСОВАЛИ:
Фамилия Имя Отчество
кандидата Количество голосов
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ»
1 Булдырева Елена Владимировна
34409 -
2 Поначева Елена Ивановна 34422 -
3 Бабкин Николай Геннадьевич 34038 -
4Кирсанов Дмитрий Владимирович 448 -
РЕШЕНИЕ: Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Булдырева Е В, Поначева Е И, Бабкин Н Г
По результатам голосования бюллетенем № 6 по вопросу повестки Собрания Утверждение аудитора Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, составляет 66 601 голос, а число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, составляет 59 946 голосов Таким образом, кворум по вопросу утверждение аудитора Общества имеется
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 59 866 голосов
«ПРОТИВ» – 30 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 50 голосов
РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества на 2012 год ЗАО «АНТ Аудит»
По результатам голосования бюллетенем № 7 по вопросу повестки Собрания
«Внесение изменений и дополнений в Положение о собрании акционеров»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, составляет 66 601 голос, а число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, составляет 59 946 голосов Таким образом, кворум по вопросу внесение изменений и дополнений в Положение о собрании акционеров Общества имеется
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 59 945 голос
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения и дополнения в Положение о собрании акционеров
Протокол составлен 7 июня 2012 г
Генеральный директор АК Ткач
8062012 г