Решения общих собраний участников (акционеров)

Читать на сайте 1prime.ru

Сообщение о существенном факте

«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ»

1 Общие сведения

Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Авиационная

компания «Восток»

Сокращенное наименование: ОАО «Авиакомпания «Восток»

Место нахождения: 680031, г Хабаровск, аэропорт МВЛ

ОГРН: 1022701287509

ИНН: 2724011561

Код эмитента: 30258-F

Адрес страницы в сети Интернет: wwwvostokairlinesru

2 Содержание сообщения

Годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Авиационная компания «Восток» проводится в форме совместного присутствия 07 июня 2008 года по адресу: г Хабаровск, Аэропорт МВЛ, здание главного офиса Авиакомпании «Восток»

Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, и это составляет 33 301 акцию

По результатам регистрации на момент открытия Собрания зарегистрировано ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬25 акционеров (их представителей), обладающих в совокупности 59 794 голосующими (обыкновенными, именными) акциями

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

1 Избрание членов счетной комиссии

2 Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли по результатам работы в 2011 году

3 О выплате дивидендов по итогам работы за 2011 год, утверждение их размера, порядка и срока выплаты

4 Избрание членов Совета директоров Общества

5 Избрание членов ревизионной комиссии Общества

6 Утверждение аудитора Общества

7 Внесение изменений и дополнений в Положение о собрании акционеров

По результатам голосования бюллетенем № 1 по вопросу повестки Собрания «Избрание членов счетной комиссии» Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, составляет 66 601 голос, а число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, составляет 59 946 голосов Таким образом, кворум по данному вопросу имеется

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 59 935 голосов

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов

РЕШЕНИЕ: «Образовать счетную комиссию годового общего собрания акционеров в составе Бондаревой О В , Заварцевой О Г, Иващенко НГ, Смоляковой ЕБ, Черноземовой С Н

По результатам голосования бюллетенем № 2 по вопросу повестки Собрания Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли по результатам работы в 2011 году Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, составляет 66 601 голос, а число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки составляет 59 946 голосов Таким образом, кворум по вопросу утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли по результатам работы в 2011 году имеется

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 34 359 голосов

«ПРОТИВ» – 25 519 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 50 голосов

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год Образовавшуюся по итогам 2011 года чистую прибыль в размере 15 691 000 рублей распределить следующим образом: 2 238 000 рублей направить на выплату расходов социального характера; 13 453 000 рублей не распределять до последующего решения общего собрания акционеров Общества

По результатам голосования бюллетенем № 3 по вопросу повестки Собрания

О выплате дивидендов по итогам работы за 2011 год, утверждение их размера, порядка и срока выплаты Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляет 66 601 голос, а число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки составляет 59 946 голосов Таким образом, кворум по вопросу о выплате дивидендов по итогам работы за 2011 год, утверждение их размера, порядка и срока выплаты имеется

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 34 162 голосов

«ПРОТИВ» – 25 783 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос

РЕШЕНИЕ: Не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2011 год

По результатам голосования бюллетенем № 4 по вопросу повестки Собрания Избрание членов Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, составляет 466 207 голосов, а число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, составляет 419 622 голоса Таким образом, кворум по вопросу избрание членов Совета директоров Общества имеется

ГОЛОСОВАЛИ:

Фамилия Имя Отчество

кандидата Количество голосов

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ»

1 Виноградов Алексей Львович

59562

504

2 Клочкова Инна Владимировна 59491

3 Лесков Николай Александрович 59066

4 Мусянович Богдан Михайлович 59131

5 Никитин Константин Николаевич 59546

6 Прокофьев Сергей Владимирович 59576

7 Сидорова Любовь Александровна 45

8 Ткач Александр Кузьмич 62113

РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров в составе: Виноградова А Л, Клочковой И В, Лескова Н А, Мусяновича Б М, Никитина К Н, Прокофьева С В, Ткача А К

По результатам голосования бюллетенем № 5 по вопросу повестки Собрания Избрание членов ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, составляет 66 601 голос, а число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, составляет 59 946 голосов Таким образом, кворум по данному вопросу имеется

ГОЛОСОВАЛИ:

Фамилия Имя Отчество

кандидата Количество голосов

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ»

1 Булдырева Елена Владимировна

34409 -

2 Поначева Елена Ивановна 34422 -

3 Бабкин Николай Геннадьевич 34038 -

4Кирсанов Дмитрий Владимирович 448 -

РЕШЕНИЕ: Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Булдырева Е В, Поначева Е И, Бабкин Н Г

По результатам голосования бюллетенем № 6 по вопросу повестки Собрания Утверждение аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, составляет 66 601 голос, а число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, составляет 59 946 голосов Таким образом, кворум по вопросу утверждение аудитора Общества имеется

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 59 866 голосов

«ПРОТИВ» – 30 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 50 голосов

РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества на 2012 год ЗАО «АНТ Аудит»

По результатам голосования бюллетенем № 7 по вопросу повестки Собрания

«Внесение изменений и дополнений в Положение о собрании акционеров»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, составляет 66 601 голос, а число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, составляет 59 946 голосов Таким образом, кворум по вопросу внесение изменений и дополнений в Положение о собрании акционеров Общества имеется

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 59 945 голос

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов

РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения и дополнения в Положение о собрании акционеров

Протокол составлен 7 июня 2012 г

Генеральный директор АК Ткач

8062012 г

Обсудить
Рекомендуем