«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Нижневартовскнефтегаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Нижневартовскнефтегаз" ОАО «ННГ»
1.3. Место нахождения эмитента 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Кузоваткина, дом 14.
1.4. ОГРН эмитента 1028600945450
1.5. ИНН эмитента 8603028882
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00094-A
1.7. Адрес страницы Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/nignevartovskneftegaz/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования (решения Совета директоров по вопросам повестки дня принимаются опросным путем).
Общее число членов Совета директоров 10 (десять) человек.
В заочном голосовании приняли участие следующие члены Совета директоров:
1. Гармонов Александр Михайлович
2. Дубинина Наталия Валентиновна
3. Медведева Любовь Германовна
4. Нагавицин Александр Васильевич
5. Пинчук Андрей Александрович
6. Рукина Мария Анатольевна
7. Рюмин Александр Леонидович
8. Стафилов Александр Иванович
9. Сычкова Нелли Ивановна
10. Чагаева Наталья Витальевна
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1
Об избрании секретаря Совета директоров.
Решение:
1.1. Сокольниковой Лилии Анатольевне прекратить исполнение полномочий секретаря Совета директоров ОАО «Нижневартовскнефтегаз»;
1.2. Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Нижневартровскнефтегаз» Конареву Татьяну Евгеньевну.
Результаты голосования:
“ЗА” – 10 (десять) голосов членов Совета директоров,
“ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 июня 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 июня 2012 год № 5.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Нижневартовскнефтегаз»___________________________________Н.В. Чагаева
(подпись)
3.2. Дата: 09.06.2012 г. М.П.