1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Челябинский кузнечно – прессовый завод»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЧКПЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12
1.4. ОГРН эмитента 1027402696023
1.5. ИНН эмитента 7449006184
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45058-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.chkpz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания:
Собрание с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
07 июня 2012 года; г. Челябинск, ул. Уральская, 1, Культурно – досуговый центр
2.4. Кворум общего собрания:
Всего для участия в общем годовом собрании акционеров зарегистрировалось 89,9231 % от общего количества голосующих акций Общества по всем вопросам повестки дня, принятых к определению кворума. Кворум для проведения собрания имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества; годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
2.О выплате дивидендов по итогам 2011 года.
3.Распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2011 года.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
1. Большинством голосов принято решение: «Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год».
«ЗА» -99,9961% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании, принятых к голосованию по данному вопросу.
«ПРОТИВ» - 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0011%
2.Большинством голосов принято решение: «Выплатить дивиденды по акциям по итогам 2011 года в размере: по обыкновенным акциям 40 руб. на акцию, по привилегированным акциям 50 руб. на акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме. Выплату произвести не позднее 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов».
«ЗА» -99,9928% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании, принятых к голосованию по данному вопросу.
«ПРОТИВ» - 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%
3. Большинством голосов принято решение: «Утвердить распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2011 года».
«ЗА» -99,9972% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании, принятых к голосованию по данному вопросу.
«ПРОТИВ» - 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%
4. По итогам кумулятивного голосования принято решение избрать в Совет директоров Общества: Гартунга Андрея Валерьевича, Гартунг Марину Вениаминовну, Галашеву Анну Петровну, Гартунга Виктора Владимировича, Ногтева Алексея Сергеевича, Пиманова Александра Федоровича, Прокина Олега Юрьевича.
№ п/п Ф.И.О. кандидата «ЗА»
1. Гартунг Андрей Валерьевич 714 932
2. Гартунг Марина Вениаминовна 710 871
3. Галашева Анна Петровна 712 206
4. Гартунг Виктор Владимирович 711 445
5. Ногтев Алексей Сергеевич 710 898
6. Пиманов Александр Федорович 709 950
7. Прокин Олег Юрьевич 711 598
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - проголосовали 560 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - проголосовали 595 голосов.
5. Принято решение избрать в ревизионную комиссию:
Воронина Виктора Юрьевича, Гончарову Нину Алексеевну, Давыдкину Елену Анатольевну, Минину Ирину Анатольевну, Морозова Алексея Михайловича
№ Фамилия, имя, отчество кандидата Итоги голосования (количество голосов, % голосов)
п/п ЗА % голосов ПРОТИВ % голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ % голосов Н/Д по канд.% голосов
1 Воронин Виктор Юрьевич 275 498 99.7469 146 0.0528 309 0.1119 244 0.0883
2 Гончарова Нина Алексеевна 275 520 99.7549 124 0.0449 309 0.1119 244 0.0883
3 Давыдкина Елена Анатольевна 275 904 99.8939 0 0.0000 85 0.0308 208 0.0752
4 Минина Ирина Анатольевна 275 676 99.8114 124 0.0449 181 0.0655 216 0.0781
5 Морозов Алексей Михайлович 275 520 99.7549 124 0.0449 309 0.1119 244 0.0883
В голосовании не участвовали голоса, принадлежащие избранным членам Совета директоров (443 447 голосующих акций).
6. Большинством голосов принято решение: «Утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО Аудиторскую фирму «Аудиторское партнерство» г. Екатеринбург.
«ЗА» -99,9572% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании, принятых к голосованию по данному вопросу.
«ПРОТИВ» - 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0395%
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 09.06.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ЧКПЗ» А.В. Гартунг
3.2. «09» июня 2012 г. М.П.