1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество "Эльмаш (Холдинг)"
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО "Эльмаш (Холдинг)"
1.3. Место нахождения эмитента 620017, город Екатеринбург, улица Фронтовых бригад, дом 22
1.4. ОГРН эмитента 1106673003480
1.5. ИНН эмитента 6673213839
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 33446-D
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/PORTAL/main.aspx
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание
Дата и время проведения собрания: 30 июня 2012 года, 10-00 ч.
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, улица Фронтовых бригад, дом 22.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 620017, г. Екатеринбург, улица Фронтовых бригад, дом 22
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 9-30 ч.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 08.06.2012 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Эльмаш (Холдинг)» за 2011 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
2. О формировании Совета директоров ОАО «Эльмаш (Холдинг)».
3. Избрание Ревизора ОАО «Эльмаш (Холдинг)».
4. Утверждение аудитора ОАО «Эльмаш (Холдинг)».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) с 13 июня 2012 по 30 июня 2012 года по рабочим дням по адресу: г. Екатеринбург, ул.Фронтовых бригад, 22.
3. Подпись
Генеральный директор _____ А.В. Душарин
Дата 08.06.2012 г. М.П.