“О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
"Омский аэропорт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Омский аэропорт"
1.3. Место нахождения эмитента 644103, г. Омск, ул. Транссибирская, 18
1.4. ОГРН эмитента 1025501376878
1.5. ИНН эмитента 5507028605
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00803-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.aeroomsk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования)
2.3. Дата, место проведения общего собрания акционеров эмитента: 05 июня 2012 года, г. Омск, ул. Транссибирская, 28, здание аэровокзала ВВЛ
2.4. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 часов 00 минут
2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента: В собрании приняли участие 73 акционера (их представителей), которые в совокупности обладают 135 578 размещенными голосующими акциями, что составляет 94,63% от общего числа размещенных голосующих акций, принятых к определению кворума.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках ОАО "Омский аэропорт" за 2011 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Омский аэропорт" по результатам 2011 года.
3. Избрание совета директоров ОАО "Омский аэропорт".
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО "Омский аэропорт".
5. Утверждение аудитора ОАО "Омский аэропорт".
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках ОАО "Омский аэропорт" за 2011 год.
Итоги голосования: "ЗА" – 135 160; "ПРОТИВ" – 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 6; признано недействительными 10 бюллетеней (в части голосования по данному вопросу), с числом голосов – 27; не получено 4 бюллетеня, с числом голосов – 385.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках ОАО "Омский аэропорт" за 2011 год.
Вопрос №2 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Омский аэропорт" по результатам 2011 года.
Итоги голосования: "ЗА" – 134 771; "ПРОТИВ" – 383; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 6; признано недействительными 11 бюллетеней (в части голосования по данному вопросу), с числом голосов – 33; не получено 4 бюллетеня, с числом голосов – 385.
Формулировка принятого решения: Распределить чистую прибыль ОАО "Омский аэропорт" по результатам 2011 года в размере 108 846 200,74 рублей следующим образом: 4 000 868,08 рублей – направить на выплату дивидендов; 104 845 332,66 рублей – оставить в составе нераспределенной прибыли. Объявить и выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А в размере 275,96 рублей на акцию денежными средствами в рублях.
Вопрос №3 повестки дня: Избрание совета директоров ОАО "Омский аэропорт".
Итоги голосования: Берман Михаил Львович – "ЗА" 136 245; Горбунов Александр Владимирович – "ЗА" 134 927; Горелышева Любовь Леонидовна – "ЗА" 134 889; Иссерс Ольга Владимировна – "ЗА" 134 889; Казанцева Ирина Викторовна – "ЗА" 134 889; Киреев Виктор Анатольевич – "ЗА" 134 889; Малышева Любовь Николаевна – "ЗА" 135 289; Пегасина Ольга Яковлевна – "ЗА" 135 111; Чеченко Вадим Александрович – "ЗА" 134 889; "ПРОТИВ" – 54; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0; признано недействительными 21 бюллетень (в части голосования по данному вопросу), с числом голосов - 666; не получено 4 бюллетеня, с числом голосов – 3 465.
Формулировка принятого решения: Избрать в состав совета директоров ОАО "Омский аэропорт" Бермана Михаила Львовича; Горбунова Александра Владимировича; Горелышеву Любовь Леонидовну; Иссерс Ольгу Владимировну; Казанцеву Ирину Викторовну; Киреева Виктора Анатольевича; Малышеву Любовь Николаевну; Пегасину Ольгу Яковлевну; Чеченко Вадима Александровича.
Вопрос №4 повестки дня: Избрание ревизионной комиссии ОАО "Омский аэропорт".
Итоги голосования: Бойко Ольга Владимировна "ЗА" – 135 114, "ПРОТИВ" – 6; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 6; недействительных – 55; Емельянова Неля Геннадьевна "ЗА" – 135 095, "ПРОТИВ" – 6; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 6; недействительных – 74; Пермякова Наталья Владимировна "ЗА" – 135 089, "ПРОТИВ" – 6; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 6; недействительных – 80; Самозвон Виталий Петрович "ЗА" – 135 095, "ПРОТИВ" – 6; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 6; недействительных – 74; Фирсова Галина Александровна "ЗА" – 135 095, "ПРОТИВ" – 6; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 6; недействительных – 74; по данному вопросу не учитывались голоса, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества в количестве – 380; не получено 3 бюллетеня, с числом голосов – 17.
Формулировка принятого решения: Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО "Омский аэропорт" Бойко Ольгу Владимировну; Емельянову Нелю Геннадьевну; Пермякову Наталью Владимировну; Самозвона Виталия Петровича; Фирсову Галину Александровну.
Вопрос №5 повестки дня: Утверждение аудитора ОАО "Омский аэропорт".
Итоги голосования: "ЗА" – 135 145, "ПРОТИВ" – 6; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 18; признано недействительными 9 бюллетеней (в части голосования по данному вопросу), с числом голосов – 24; не получено 4 бюллетеня, с числом голосов – 385.
Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором ОАО "Омский аэропорт" победителя открытого конкурса на оказание услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного общества "Омский аэропорт" за 2012 год, извещение о проведении которого было размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (извещение № 0652000000112000002 от 21 марта 2012 года) и дополнительно на сайте ОАО "Омский аэропорт" www.aeroomsk.ru.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол №22 от 08.06.2012 года.
3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора
ОАО "Омский аэропорт" О.В. Даукшес
(подпись)
3.2. Дата “ 08 ” июня 20 12 г. М.П.