Решения общих собраний участников (акционеров)

Читать на сайте 1prime.ru

1 Общие сведения

Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «АМГУ»

Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АМГУ»

Место нахождения эмитента 692162, Российская Федерация, Приморский край, Тернейский район, п Амгу, улПриморская, д1

ОГРН эмитента 1022500616709

ИНН эмитента 2528008178

Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30770-F

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwterneylesru/report/

2 Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров)

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 08062012 года; Приморский край, Тернейский район, п Амгу, улПриморская, д 1; 16:00

Кворум общего собрания акционеров эмитента: 96,38 %

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1 Избрание членов счетной комиссии

2Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества, распределение прибылей и убытков за 2011 финансовый год

3 Избрание членов совета директоров общества

4 Избрание членов ревизионной комиссии Общества

5 Утверждение аудитора Общества на 2012 год

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1 Избрание членов счетной комиссии

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 145 375 , что составляет 100% от размещенных голосующих акций Общества

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня -140134 акциями, что составляет 96,38 % от размещенных голосующих акций Общества

Предлагаемый состав: Иванова ЕМ, Малютина ВС, Баукова ОВ

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» – 140134

«Против» – 0

«Воздержался» – 0

Формулировка принятого решения:

«Утвердить счетную комиссию Общества в следующем составе:

1Иванова ЕМ

2Малютина ВС

3Баукова ОВ»

2 Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества за 2011 финансовый год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 145 375 , что составляет 100% от размещенных голосующих акций Общества

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня -140134, что составляет 96,38 % от размещенных голосующих акций Общества

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» – 140134

«Против» – 0

«Воздержался» – 0

Формулировка принятого решения:

«Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков ОАО «Амгу» за 2011 финансовый год Дивиденды по акциям ОАО «Амгу» за 2011 год не выплачивать»

3 Избрание членов совета директоров общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 145 375 , что составляет 100% от размещенных голосующих акций Общества

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня -140134, что составляет 96,38 % от размещенных голосующих акций Общества

В список кандидатур для голосования по избранию членов Совета директоров включены 5 кандидатур:

1Вихрова Наталья Семеновна – заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Тернейлес»

2 Бабицкий Андрей Эдуардович – заместитель генерального директора по маркетингу ОАО «Тернейлес»

3Чебунина Ирина Ивановна – начальник планово-экономического отдела ОАО «Тернейлес»

4 Шуликин Александр Георгиевич – генеральный директор ОАО «Амгу»

5 Щербаков Владимир Федорович – генеральный директор ОАО «Тернейлес»

В соответствии с п4 ст66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата либо распределить их между двумя и более кандидатами Избранными в совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов В соответствии с Уставом Общества Совет директоров избирается в количестве 5 человек

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу, поставленному на голосование повестки дня 700670

Голоса были распределены акционерами следующим образом:

ФИО кандидата « ЗА»

1 Вихрова Наталья Семеновна 140134

2 Бабицкий Андрей Эдуардович 140134

3 Чебунина Ирина Ивановна 140134

4 Шуликин Александр Георгиевич 140134

5 Щербаков Владимир Федорович 140134

«ПРОТИВ» всех кандидатов Нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам Нет

Формулировка принятого решения:

«Избрать Совет директоров ОАО «Амгу» в составе 5 человек:

1 Вихрова Наталья Семеновна

2 Бабицкий Андрей Эдуардович

3 Чебунина Ирина Ивановна

4 Шуликин Александр Георгиевич

5 Щербаков Владимир Федорович»

4 Избрание членов ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 145 375 , что составляет 100% от размещенных голосующих акций Общества

В соответствии с п 6 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании по данному вопросу

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня -140134 акциями, что составляет 96,38 % от общего количества голосующих акций, имеющих право на участие в голосовании по данному вопросу

Предлагаемый состав:

1Великанова Тамара Степановна – ведущий инженер отдела корпоративного управления ОАО «Тернейлес»,

2Потапова Наталья Александровна – начальник отдела внутреннего аудита ОАО «Тернейлес»,

3Буравцова Лариса Юрьевна – главный бухгалтер ОАО «Тернейлес»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ФИО кандидата « ЗА»

1 Великанова Тамара Степановна 140134

2 Потапова Наталья Александровна 140134

3 Буравцова Лариса Юрьевна 140134

«ПРОТИВ» всех кандидатов Нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам Нет

Формулировка принятого решения:

« Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3-х человек:

1Великанова Тамара Степановна

2Потапова Наталья Александровна

3Буравцова Лариса Юрьевна »

5 Утверждение аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 145 375 , что составляет 100% от размещенных голосующих акций Общества

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня -140134 акциями, что составляет 96,38 % от размещенных голосующих акций Общества

Совет директоров предлагает собранию акционеров на 2012 финансовый год утвердить аудитором ОАО «Амгу» общество с ограниченной ответственностью «ДВ Аудит Групп»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» – 140134

«Против» – 0

«Воздержался» – 0

Формулировка принятого решения:

«Утвердить аудитором ОАО «Амгу» на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «ДВ Аудит Групп»

Дата составления протокола общего собрания: 09062012 года

3 Подпись

Генеральный директор ОАО «АМГУ»АГШуликин

Дата " 09 " июня 2012 г

Обсудить
Рекомендуем