1 Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «АМГУ»
Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АМГУ»
Место нахождения эмитента 692162, Российская Федерация, Приморский край, Тернейский район, п Амгу, улПриморская, д1
ОГРН эмитента 1022500616709
ИНН эмитента 2528008178
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30770-F
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwterneylesru/report/
2 Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 08062012 года; Приморский край, Тернейский район, п Амгу, улПриморская, д 1; 16:00
Кворум общего собрания акционеров эмитента: 96,38 %
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1 Избрание членов счетной комиссии
2Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества, распределение прибылей и убытков за 2011 финансовый год
3 Избрание членов совета директоров общества
4 Избрание членов ревизионной комиссии Общества
5 Утверждение аудитора Общества на 2012 год
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1 Избрание членов счетной комиссии
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 145 375 , что составляет 100% от размещенных голосующих акций Общества
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня -140134 акциями, что составляет 96,38 % от размещенных голосующих акций Общества
Предлагаемый состав: Иванова ЕМ, Малютина ВС, Баукова ОВ
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» – 140134
«Против» – 0
«Воздержался» – 0
Формулировка принятого решения:
«Утвердить счетную комиссию Общества в следующем составе:
1Иванова ЕМ
2Малютина ВС
3Баукова ОВ»
2 Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества за 2011 финансовый год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 145 375 , что составляет 100% от размещенных голосующих акций Общества
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня -140134, что составляет 96,38 % от размещенных голосующих акций Общества
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» – 140134
«Против» – 0
«Воздержался» – 0
Формулировка принятого решения:
«Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков ОАО «Амгу» за 2011 финансовый год Дивиденды по акциям ОАО «Амгу» за 2011 год не выплачивать»
3 Избрание членов совета директоров общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 145 375 , что составляет 100% от размещенных голосующих акций Общества
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня -140134, что составляет 96,38 % от размещенных голосующих акций Общества
В список кандидатур для голосования по избранию членов Совета директоров включены 5 кандидатур:
1Вихрова Наталья Семеновна – заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Тернейлес»
2 Бабицкий Андрей Эдуардович – заместитель генерального директора по маркетингу ОАО «Тернейлес»
3Чебунина Ирина Ивановна – начальник планово-экономического отдела ОАО «Тернейлес»
4 Шуликин Александр Георгиевич – генеральный директор ОАО «Амгу»
5 Щербаков Владимир Федорович – генеральный директор ОАО «Тернейлес»
В соответствии с п4 ст66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата либо распределить их между двумя и более кандидатами Избранными в совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов В соответствии с Уставом Общества Совет директоров избирается в количестве 5 человек
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу, поставленному на голосование повестки дня 700670
Голоса были распределены акционерами следующим образом:
ФИО кандидата « ЗА»
1 Вихрова Наталья Семеновна 140134
2 Бабицкий Андрей Эдуардович 140134
3 Чебунина Ирина Ивановна 140134
4 Шуликин Александр Георгиевич 140134
5 Щербаков Владимир Федорович 140134
«ПРОТИВ» всех кандидатов Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам Нет
Формулировка принятого решения:
«Избрать Совет директоров ОАО «Амгу» в составе 5 человек:
1 Вихрова Наталья Семеновна
2 Бабицкий Андрей Эдуардович
3 Чебунина Ирина Ивановна
4 Шуликин Александр Георгиевич
5 Щербаков Владимир Федорович»
4 Избрание членов ревизионной комиссии Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 145 375 , что составляет 100% от размещенных голосующих акций Общества
В соответствии с п 6 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании по данному вопросу
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня -140134 акциями, что составляет 96,38 % от общего количества голосующих акций, имеющих право на участие в голосовании по данному вопросу
Предлагаемый состав:
1Великанова Тамара Степановна – ведущий инженер отдела корпоративного управления ОАО «Тернейлес»,
2Потапова Наталья Александровна – начальник отдела внутреннего аудита ОАО «Тернейлес»,
3Буравцова Лариса Юрьевна – главный бухгалтер ОАО «Тернейлес»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ФИО кандидата « ЗА»
1 Великанова Тамара Степановна 140134
2 Потапова Наталья Александровна 140134
3 Буравцова Лариса Юрьевна 140134
«ПРОТИВ» всех кандидатов Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам Нет
Формулировка принятого решения:
« Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3-х человек:
1Великанова Тамара Степановна
2Потапова Наталья Александровна
3Буравцова Лариса Юрьевна »
5 Утверждение аудитора Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 145 375 , что составляет 100% от размещенных голосующих акций Общества
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня -140134 акциями, что составляет 96,38 % от размещенных голосующих акций Общества
Совет директоров предлагает собранию акционеров на 2012 финансовый год утвердить аудитором ОАО «Амгу» общество с ограниченной ответственностью «ДВ Аудит Групп»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» – 140134
«Против» – 0
«Воздержался» – 0
Формулировка принятого решения:
«Утвердить аудитором ОАО «Амгу» на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «ДВ Аудит Групп»
Дата составления протокола общего собрания: 09062012 года
3 Подпись
Генеральный директор ОАО «АМГУ»АГШуликин
Дата " 09 " июня 2012 г