и проведении общего собрания участников (акционеров)
эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием
участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Спасскцемент»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Спасскцемент»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, 2.
1.4. ОГРН эмитента 1022500821441
1.5. ИНН эмитента 2510001238
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00152-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://report.vostokcement.ru/spassk/
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06.06.2012, 10 часов 00 минут, г. Спасск-Дальний, НСЦЗ, 1 этаж, актовый зал.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 92,63 % по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2011 года.
2. О выплате дивидендов за 2011 год.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание ревизора общества.
5. Утверждение Положения о Ревизоре ОАО «Спасскцемент».
6. Утверждение аудитора общества на 2012 год.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Результаты голосования
За – 1 001 717 150, Против – 71 850, Воздержался – 90 000.
Формулировка принятого решения: «Утвердить годовой отчет общества. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества. Прибыль Общества по итогам 2011 года в размере 759 176 744,34 рублей оставить нераспределенной».
2. Результаты голосования
За – 1 001 591 400, Против – 102 850, Воздержался – 148 250.
Формулировка принятого решения: «Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать».
3. Результаты голосования по избранию членов совета директоров:
Пушкарев В.С. За - 1 001 605 900
Беляев П.П. За – 1 001 597 650
Пушкарев А.С. За - 1 001 605 900
Павленко А.А. За – 1 001 597 650
Тарабаров В.Т. За – 1 001 597 650
Сысоев А.Н. За - 1 001 605 900
Дрыгин О.А. За – 1 001 597 650
Против всех – 255 00, Воздержался – 502 950.
Формулировка принятого решения: «Избрать Совет директоров ОАО «Спасскцемент» в следующем составе: 1. Пушкарёв Андрей Сергеевич 2. Беляев Павел Петрович 3. Сысоев Алексей Николаевич 4. Пушкарёв Владимир Сергеевич 5. Павленко Андрей Александрович 6. Дрыгин Олег Анатольевич 7. Тарабаров Валерий Трофимович».
4. Результаты голосования
За – 1 001 789 000, Против – 0, Воздержался – 0.
Формулировка принятого решения: «Избрать ревизором ОАО «Спасскцемент» Бевза Жанну Владимировну».
5. Результаты голосования
За – 1 001 789 000, Против – 0, Воздержался –30 000.
Формулировка принятого решения: «Утвердить Положение о Ревизоре ОАО «Спасскцемент»».
6. Результаты голосования
За – 1 001 789 000, Против – 0, Воздержался –90 000.
Формулировка принятого решения: «Утвердить аудитором ОАО «Спасскцемент» на 2012 год:
• ООО «Моор Стивенс» филиал «Моор Стивенс Владивосток»;
• ООО «Веда Аудит»».
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
протокол от 08.06.2012 № 1/2012
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «Востокцемент»
Управляющей организации
ОАО «Спасскцемент» А.С. Пушкарев
(подпись)
3.2. Дата “ 09 ” 06 20 12 г. М.П.