“СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ”
1. Общие сведения
1.1 . Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество “Машзавод”
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО "Машзавод"
1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Чита
1.4. ОГРН эмитента 1027501157144
1.5. ИНН эмитента 7536000728
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20294-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации www.zavod.chita.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата проведения общего собрания: 08 июня 2012г., г.Чита, ул. Новобульварная , 55, зал заседаний заводоуправления ОАО «Машзавод».
2.4. Кворум общего собрания: имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утвердить следующий порядок ведения собрания:
1. Председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО «Машзавод» по итогам 2011 года избрать Чевычалова Михаила Игоревича;
2. Секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «Машзавод» по итогам 2011 года избрать Панфилову Елену Дмитриевну;
3. Регламент работы:
время доклада - 10 минут, выступления - до 5 минут, вопросы подаются в письменном виде.
4. Результаты голосования оглашаются после рассмотрения всех вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров.
Перерывы сделать после 1-ого и 7 – ого вопроса длительностью 20 минут.
Итоги голосования: «За» – 161785 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2. Утвердить годовой отчет по итогам деятельности в 2011 году, годовую бухгалтерскую от¬четность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) обще¬ства.
Итоги голосования: «За» - 161785 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
3. Избрание Совета директоров ОАО «Машзавод».
Итоги голосования:
Против всех кандидатов – 0 голосов; Воздержались – 0 голосов
За Селиванова Виктора Степановича - 189315 голосов,
За Карбушева Геннадия Ивановича - 157193 голоса,
За Чевычалова Михаила Игоревича - 157201 голосов,
За Петрова Виктора Николаевича - 157193 голоса,
За Кадушкина Николая Александровича - 157193 голосов,
За Петрова Алексея Викторовича - 157193 голосов,
За Деревцова Григоря Владимировича - 14 голосов,
За Карбушева Игоря Геннадьевича - 157193 голосов
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Машзавод».
Итоги голосования:
Против всех кандидатов – 0 голосов; Воздержались – 0 голосов
За Емельянову Татьяну Юрьевну - 62387 голосов,
За Мелехову Зою Александровну - 62387 голосов,
За Бородатую Татьяну Васильевну - 62387 голосов,
За Бедину Екатерину Сергеевну - 62387 голосов,
За Черепанову Ирину Николаевну - 62387 голосов,
5. Утвердить аудитором ОАО «Машзавод» на 2012г. общество с ограниченной ответственностью «Турбо-Аудит».
Итоги голосования: «За» - 161785 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
6. Дивиденды по итогам деятельности ОАО «Машзавод» за 2011 год не выплачивать.
Итоги голосования: «За» - 161785 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» -0 голосов.
7. Утвердить выплату единовременного вознаграждения председателю ревизионной комиссии в сумме 3000 рублей
Итоги голосования: «За» - 161785 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0 голосов.
2.6. Формулировка решений, принятых общим собранием:
1). Утвердить следующий порядок ведения собрания:
1. Председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО «Машзавод» по итогам 2011 года избрать Чевычалова Михаила Игоревича;
2. Секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «Машзавод» по итогам 2011
года избрать Панфилову Елену Дмитриевну;
3. Регламент работы:
время доклада - 10 минут, выступления - до 5 минут, вопросы подаются в письменном виде.
4. Результаты голосования оглашаются после рассмотрения всех вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров.
Перерывы сделать после 1-ого и 7 – ого вопроса длительностью 20 минут.
2). Утвердить годовой отчет по итогам деятельности в 2011 году, годовую бухгалтерскую от¬четность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) обще¬ства.
3). Избрать членами Совета директоров ОАО «Машзавод» следующие кандидату¬ры:
1. Селиванова Виктора Степановича;
2. Карбушев Игорь Геннадьевич;
3. Карбушев Геннадий Иванович;
4. Чевычалов Михаил Игоревич;
5. Петров Виктор Николаевич;
6. Кадушкин Николай Александрович;
7. Петров Алексей Викторович.
4). Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Машзавод» следующие кандидатуры:
1. Емельянову Татьяну Юрьевну;
2. Мелехову Зою Александровну;
3. Бедину Екатерину Сергеевну;
4. Бородатую татьяну Васильевну;
5. Черепанову Ирину Николаевну.
5). Утвердить аудитором ОАО «Машзавод» на 2012 год общество с ограниченной ответственностью «Турбо-Аудит».
6). Дивиденды по итогам деятельности ОАО «Машзавод» за 2011 год не выплачивать.
7). Утвердить выплату единовременного вознаграждения председателю ревизионной комиссии в сумме 3000 руб.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Машзавод" ____________________ Кадушкин Н.А.
3.2. Дата: 08 июня 2012 г. М. п.