1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Книжный мир"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Книжный мир"
1.3. Место нахождения эмитента 191186, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 13/9
1.4. ОГРН эмитента 1027809193280
1.5. ИНН эмитента 7825466282
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02388–D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://oao-km.narod.ru/
2. Содержание сообщения
08 июня 2012 года Советом директоров ОАО «Книжный мир» (протокол б/н от 08 июня 2012 года) было принято решение о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии с нижеследующим:
Дата проведения собрания: 29 июня 2012 года.
Время проведения собрания: 13 часов 00 минут.
Место проведения собрания: 191186, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 13/9
Время начала регистрации: 12 часов 30 минут.
Форма проведения собрания: совместное присутствие.
Повестка дня собрания:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.
3. О выплате дивидендов по итогам работы за 2011год.
4. Определение количественного состава Совета директоров общества и избрание его членов.
5. Избрание ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2012 год.
7. Одобрение аудитора, проводившего проверку бухгатерской отчетности по итогам 2011 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Книжный мир» - 09 июня 2012 года.
С информацией, подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу местонахождения общества: 191186, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 13/9, с 10-30 до 13-00 часов, в течение 20 дней до даты проведения собрания.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.С. Скрыль.
(подпись)
3.2. Дата “08” июня 2012 г. М.П.