«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Центральный универмаг".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦУМ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д.17.
1.4. ОГРН эмитента 1026701429974
1.5. ИНН эмитента 6730018033
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01993-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.smolcum.nm.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
Собрание состоялось 7 июня 2012 г. по адресу : г.Смоленск ул.Октябрьской революции, д. 17, актовый зал ОАО «ЦУМ».
2.3. Кворум общего собрания.
Общее количество голосующих акций на основании данных реестра акционеров
ОАО «Центральный универмаг» составляет на 29 апреля 2012г. – дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров- 7474 шт. К определению кворума принято 7474 штуки голосующих акций.
Принимают участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Центральный универмаг» акционеры, владеющие в совокупности 7405 голосующих акций, или 99,08 % от общего количества голосующих акций ОАО «Центральный универмаг», принятых к определению кворума (протокол счетной комиссии № 1). Таким образом, собрание признается правомочным.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Выборы счетной комиссии ОАО «Центральный универмаг».
2. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков за 2011год.
3. Утверждение заключения аудитора о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Центральный универмаг» за 2011 год.
4. Утверждение отчета ревизора о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Центральный универмаг» за 2011 год.
5. Выборы Совета директоров ОАО «Центральный универмаг».
6. Выборы ревизора ОАО «Центральный универмаг».
7. Утверждение независимого аудитора ОАО «Центральный универмаг» на 2012г.
1 вопрос
Голосовали:
К учету в голосовании принято 22215 голосующих акций
Недействительных бюллетеней – нет.
Голоса распределились следующим образом:
Данкевич Татьяна Павловна 6569
Карабанова Наталья Николаевна 6569
Петроченкова Елена Павловна 9077
2 вопрос
Голосовали:
«За» - 7405 акций или 100% от зарегистрированных на собрании
«Против» - нет акций.
«Воздержался» - нет акций.
Недействительных бюллетеней – нет.
Решение принято единогласно
3 вопрос
Голосовали:
«За» - 7405 акций или 100 % от зарегистрированных на собрании
«Против» - нет акций.
«Воздержался» - нет акций.
Недействительных бюллетеней – нет.
Решение принято единогласно
4 вопрос
Голосовали:
«За» - 7405 акций или 100% от зарегистрированных на собрании
«Против» - нет акций.
«Воздержался» - нет акций.
Недействительных бюллетеней – нет.
Решение принято единогласно
5 вопрос
Голосовали:
К учету в голосовании принято 22215 голосующих акций. Голоса распределились следующим образом:
Ливаденко Виталий Павлович 11973
Никитин Сергей Михайлович 4569
Путинцев Сергей Валерьевич 5673
Недействительных бюллетеней – нет.
6 вопрос
Голосовали:
«За» -69 голосующих акций
«Против» - нет акций.
«Воздержался» - нет акций.
Недействительных бюллетеней – 3
7 вопрос
« За» - 7405 акций или 100 % от зарегистрированных на собрании
«Против» - нет акций.
«Воздержался» - нет акций.
Решение принято единогласно
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1 вопрос
Таким образом, в состав счетной комиссии избраны Данкевич Татьяна Павловна, Карабанова Наталья Николаевна, Петроченкова Елена Павловна
2 вопрос
Решение: « Бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2011 год утвердить».
3 вопрос
Решение: «Заключение аудитора о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Центральный универмаг» за 2011 год утвердить».
4 вопрос
Решение: «Отчет ревизора о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Центральный универмаг» за 2011 год утвердить».
5 вопрос
Таким образом, в состав Совета директоров избраны Ливаденко Виталий Павлович, Никитин Сергей Михайлович, Путинцев Сергей Валерьевич
6 вопрос
Ревизором ОАО «Центральный универмаг» избрана Зайцева Ирина Михайловна.
7 вопрос
Решили: «Утвердить в качестве независимого аудитора ОАО «Центральный универмаг» на 2012г аудиторскую фирму ИП Петринская Эльвира Ивановна.
3. Подпись
3.1.
Генеральный директор
ОАО "Центральный универмаг" _____________________ Никитин С.М.
м.п.
3.2. Дата: 7 июня 2012 г.