Открытое акционерное общество "Все для Вас"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Все для Вас»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Все для Вас»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д.52
1.4. ОГРН эмитента 1101001005654
1.5. ИНН эмитента 1001234518
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://vdv10.ru/info/panel13
2. Содержание сообщения
Информация о принятом Председателем собрания акционерного общества решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
2.1. Дата принятия решения о созыве годового общего собрания акционеров: 07.06.2012 г.
2.2. Дата и номер распоряжения Председателя собрания акционеров о созыве годового общего собрания акционеров: Распоряжение №1-12 от 07.06.2012 года.
2.3. Содержание решения, принятого Председателем собрания акционеров:
1) Созвать и провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Все для Вас» в форме собрания (совместного присутствия) акционеров 29 июня 2012 года в 09 часов 30 минут по месту нахождения Общества: 185001, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д. 52. Определить, что регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, будет проводиться в день собрания по месту его проведения с 09 часов 00 минут.
2) Определить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Все для Вас», – 06 июня 2012 года.
3) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров
ОАО «Все для Вас»:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Все для Вас» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Все для Вас» по результатам 2011 финансового года с учетом заключений независимого Аудитора.
3. Отчет Ревизора ОАО «Все для Вас»
4. Утверждение распределения прибыли по результатам 2011 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по привилегированным кумулятивным акциям.
6. О размере, сроках и форме Выплаты дивидендов по обыкновенным акциям.
7. Избрание членов Совета директоров ОАО «Все для Вас».
8. Избрание Ревизора ОАО «Все для Вас».
9. Утверждение аудитора ОАО «Все для Вас» на 2012 год.
10. О выплате вознаграждения за работу директору за 2011 год.
4) Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Все для Вас» - посредством вручения каждому акционеру под роспись сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Все для Вас» 29 июня 2012 года.
Утвердить прилагаемый текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Все для Вас».
5) Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Все для Вас»:
1. Годовой отчет ОАО «Все для Вас» за 2011 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Все для Вас» за 2011 год.
3. Рекомендации Председателя собрания акционеров общему собранию акционеров о размере дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
4. Заключение Ревизора Общества.
5. Сведения о кандидате в Ревизоры в Общества.
6. Сведения об Аудиторе Общества.
7. Согласие кандидата на избрание Ревизором Общества.
8. Проект решений годового общего собрания акционеров.
9. Проект текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
10. Проект бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
С информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в помещении исполнительного органа Общества, а именно: 185001, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д. 52 с 09 июня 2011 года в рабочие дни с 9.00 до 18.00
3. Подпись
3.1. Директор
ОАО «Все для Вас» Беляев А.Б.
(подпись)
3.2. Дата “08” июня 2012г. М.П.