Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Востоксельэлектросетьстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВСЭСС"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 165
1.4. ОГРН эмитента: 1022701403944
1.5. ИНН эмитента: 2702011141
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30339-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvinvest.khv.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания -годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 06 июня 2012 года в 10 часов.г.Хабаровск,ул.Тихоокеанская,165
2.3. Кворум общего собрания – 24555 голосов - 68 %.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним,
1.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета прибылей и убытков общества.
Количество голосов отданных за принятое решение 24555 голосов , что составляет 100 % от количества голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу.
2.Распределение прибыли (в том числе объявление и выплата дивидендов)
по результатам 2011 года.
Количество голосов отданных за принятое решение 24555 голосов , что составляет 100 % от количества голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу.
3.Избрание Совета директоров общества.
Количество кумулятивных голосов отданных за принятое решение 122775 голосов , что составляет 100 % от количества голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
Количество участвующих голосов для голосования по данному вопросу составило 629 голосов.
Количество голосов отданных за принятое решение 629 , что составляет 100 % от количества голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу.
5.Утверждение аудитора общества.
Количество голосов отданных за принятое решение 24555 голосов , что составляет 100 % от количества голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу
2.5.формулировка решений, принятых общим собранием:
1.Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет прибылей и убытков за 2011 год.
2.Произвести распределение прибыли:
- Произвести распределение прибыли:
1. 8 % на выплату дивидендов, вознаграждение членов совета директоров и секретаря совета директоров.
Определить величину дивиденда на 1 обыкновенную акцию в размере 10 рублей.
Оплату дивидендов произвести в денежной форме в срок до 4 августа 2012 года.
Определить вознаграждение каждому члену Совета директоров в размере трех ставок от величины месячного оклада генерального директора, обозначенного контрактом на период 2011 года, секретарю Совета директоров полтора оклада.
2. 10 % на выплаты социального характера.
3.82 % в распоряжение ОАО «Востоксельэлектросетьстрой».
3.Совет директоров избран из 5 человек в следующем составе:
№ п.п.Ф.И.О. избранного кандидатаКоличество голосов отданных за кандидата% от общего количества голосов, участвующих в голосованииМесто, занятое кандидатом
1Гребенщиков Владимир Дмитриевич6410952.221
2Замятин Юрий Михайлович1850915,073
3Кирюшин Михаил Яковлевич50144,095
4Миненок Александр Петрович1270910,354
5Приходько Алексей Васильевич2243418.272
Итого голосов участвующих в голосовании:122775100
4.Ревизионная комиссия избрана из трех человек в следующем составе:
№ п.п.Ф.И.О. избранного кандидатаКоличество голосов отданных за кандидата% от общего количества голосов
1Марценюк Н.В.629100
2Тужилкин С.В.629100
3Чен Чун Дя52984
5.Утвердить аудитором общества ООО «Престиж Аудит-Профи»
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 08.06.2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор В.Д.Гребенщиков
3.2. Дата: 09.06.2012