о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «ВЕРОФАРМ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВЕРОФАРМ»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 107023, г. Москва, Барабанный пер., д. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027739146820
1.5. ИНН эмитента 7725081786
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00575-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.veropharm.ru
2. Содержание сообщения
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 №11-46/пз-н.
2.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «13» июня 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): «19» июня 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «ВЕРОФАРМ»;
2. Избрание членов Комитета по Аудиту ОАО «ВЕРОФАРМ»;
3. Избрание членов Комитета по стратегии и развитию Общества, Председателя Комитета по стратегии и развитию Общества и установления им размера компенсаций.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ВЕРОФАРМ» _____________ М.В. Пенькова
(подпись)
3.2. Дата "13" июня 2012 г. М.П.