“Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Производственно-коммерческое предприятие «Мосстройснаб»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мосстройснаб»
1.3. Место нахождения эмитента 109652, г. Москва, ул. Донецкая, д. 30 стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700231569
1.5. ИНН эмитента 7710012589
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01845-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14217
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 13 июня 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21 июня 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества и определение формы проведения собрания.
2. Утверждение даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
5. Определение порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ознакомления с ними акционеров.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества
3. Подпись
Генеральный директор Росляков М.И.
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” мая 20 12 г. М.П.