Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО"ЦНИИМЭ"
1.3. Место нахождения эмитента: 141400, г.Химки, Московской области, ул. Московская, 21
1.4. ОГРН эмитента: 1035009555855
1.5. ИНН эмитента: 5047011416
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03408-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tsniime.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИМЭ» – 29 июня 2012 г., время начала собрания – 15 час. Время начала регистрации – 14 час. 00 мин.
Годовое Общее собрание ОАО «ЦНИИМЭ» провести в форме совместного присутствия.
Место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИМЭ» и регистрации участников Общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИМЭ» - г. Химки, ул. Московская, д. 21, актовый зал, 3-ий этаж.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЦНИИМЭ» – 22 мая 2012 г.
Повестка дня годового Общего собрания ОАО «ЦНИИМЭ»:
1.Утверждение годового отчета ОАО «ЦНИИМЭ» по итогам производственно-финансовой деятельности за 2011 год;
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках ОАО «ЦНИИМЭ» за 2011 год;
3.Распределение прибыли и убытков, в т.ч. выплата дивидендов по итогам работы за 2011год;
4.Утверждение аудитора ОАО «ЦНИИМЭ»;
5.Избрание нового состава Совета директоров ОАО «ЦНИИМЭ»;
6.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЦНИИМЭ»;
Перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке и проведении годового Общего собрания ОАО «ЦНИИМЭ»:
1.Годовой отчет ОАО «ЦНИИМЭ» по итогам производственно-финансовой деятельности за 2011 год;
2.Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
3.Список кандидатов, рекомендуемых в состав Совета директоров ОАО «ЦНИИМЭ»;
4.Список кандидатов, рекомендуемых в состав Ревизионной комиссии ОАО «ЦНИИМЭ»;
5.Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИМЭ».
Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЦНИИМЭ», могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИМЭ» по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по московскому времени, начиная с 25 мая 2012 г. по адресу: г. Химки, ул. Московская, д. 21, отдел кадров ОАО «ЦНИИМЭ», а также во время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИМЭ» в месте его проведения.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "ЦНИИМЭ" Н.С.Еремеев
3.2. Дата: 23.05.12