«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Уфанефтехим»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Уфанефтехим»
1.3. Место нахождения эмитента: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа
1.4. ОГРН эмитента: 1020203087079
1.5. ИНН эмитента: 0277012020
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30684-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия ин¬формации: http://www.unh-rb.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 13.06.2012г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15.06.2012г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами Открытого акционерного общества «Уфанефтехим» требований о выкупе принадлежащих им акций.
2. Об итогах выполнения КПЭ менеджментом Общества и премиальном вознаграждении за 1 квартал 2012 года.
3. Об итоговом размере Годового Фонда Программы долгосрочного материального поощрения и персональном распределении фантомных акций между участниками Программы на 2012 год.
4. О предварительном одобрении сделки.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.А. Николайчук
3.2. Дата: 13 июня 2012 г.