“О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Вурнарский древкомбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Вурнарский древкомбинат»
1.3. Место нахождения эмитента 429200, Россия, Чувашская Республика, п. Вурнары, ул. Ленина, дом 73
1.4. ОГРН эмитента 1022102031984
1.5. ИНН эмитента 210000520
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11234-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ork-reestr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 июня 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 09.06.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв повторного годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ В.Л.Николаев
(подпись)
3.2. Дата “13” июня 2012 г. М.П.