о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Урайское автотранспортное предприятие"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Урайское АТП"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Урай, проезд 3, подъезд 7, база ОАО "Урайское АТП"
1.4. ОГРН эмитента: 1028601391037
1.5. ИНН эмитента: 8606000363
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00346-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.eomsk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания – годовое общее собрание акционеров Общества.
2.2. Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания:
7 июня 2012 года;
Россия, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Урай, проезд 3, подъезд 7, база ОАО «Урайское АТП», актовый зал;
время открытия собрания 12 час. 30 мин, время закрытия собрания-13 час.50 мин.
2.4. Кворум общего собрания – 62,79%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2011 год.
2. Утверждение годового бухгалтерского отчёта, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Заключение Ревизионной комиссии и внешнего аудита по результатам проверки деятельности Общества за 2011 год
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, объявление размера дивидендов на акции Общества по итогам 2011 года и порядок их выплаты.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2012 финансовый год.
6. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
7. Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об свобождении ОАО "Урайское АТП" от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценых бумагах.
8. Избрание членов Совета директоров ОАО «Урайское АТП».
9. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Урайское АТП».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум,и Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Годовой отчёт Общества за 2011 год – утвердить.
Результаты голосования:
за -50699
против -нет
воздержался -нет
По второму вопросу повестки дня: Годовой бухгалтерский отчёт, в т.ч. отчёт о прибылях, и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год - утвердить.
Результаты голосования:
за -50699
против -нет
воздержался -нет
По третьему вопросу повестки дня: принять рекомендации ревизионной комиссии и внешнего аудита по результатам проверки деятельности Общества за 2011 год.
Результаты голосования:
за -50699
против -нет
воздержался -нет
По четвертому вопросу повестки дня: Решение Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, размер годовых
дивидендов на акции Общества и порядок их выплаты – утвердить:
1.Убытки по итогам 2011 года в размере 3668 тыс.руб. покрыть за счет плановой прибыли 2012 года. Генеральному директору разработать план мероприятий по погашению убытков 2011 года до 1 сентября 2012 г.
2. Ввиду отсутствия прибыли по финансовым результатам деятельности Общества за 2011 год, выплату дивидендов по обыкновенным размещенным акциям не производить.
Согласно Уставу Общества (ст.8,ст.7 п.4) и в соответствии с решением совета директоров: выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А, направить на выплату дивидендов из "Фонда дивидендов" 55 тыс. рублей, что составит 2,57 руб. на одну привилегированную акцию или 1,28% ее номинальной стоимости.
Дивиденды по привилегированным акциям типа А выплатить денежными средствами в течение 60 дней со дня принятия решения на общем собрании акционеров по месту нахождения исполнительного органа Общества.
Результаты голосования:
за -50699
против -нет
воздержался -нет
По пятому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества на 2012 финансовый год аудиторскую фирму ЗАО «ИНВЕСТАУДИТ», ИНН 5503029823; КПП 550301001 ОРНЗ 10201000926 в реестре аудиторов и аудиторских Организаций, юридический адрес: 644043,г. Омск, ул. Щербанева,25,оф.603.
Результаты голосования:
за -50699
против -нет
воздержался -нет
По шестому вопросу повестки дня: Внести изменения и дополнения в Устав Общества:
п.1. ст.18 изложить в следующей редакции:
В Обществе создается резервный фонд. Отчисления в резервный фонд производятся до достижения им размера не менее 5% от размера уставного капитала Общества из чистой прибыли Общества путем ежегодный отчислений в размере 5%.Резервный фонд предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
Результаты голосования:
за -50699
против -нет
воздержался -нет
По седьмому вопросу повестки дня: В соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением в об свобождении ОАО "Урайское АТП" от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценых бумагах.
Результаты голосования:
за -50699
против -нет
воздержался -нет
По восьмому вопросу повестки дня: Избрать членом Совета директоров ОАО «Урайское АТП»:
Скворковского Леонида Викторовича
Беззубенко Владимира Петровича
Шалько Сергея Яковлевича
Козлову Надежду Ивановну
Сохторова Игоря Николаевича
Результаты голосования по кандидатам (% от общего кол-ва кумулятивных голосов):
Скворковский Л. В. "за"- 50554 (19,94%)
Беззубенко В. П. "за" - 50528 (19,93%)
Шалько С. Я. "за" - 51192 (20,20%)
Козлова Н. И. "за" - 50816 (20,05%)
Сохторов И. Н. "за" -50405 (19,88%)
По девятому вопросу повестки дня: Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Урайское АТП»:
Джумакенову Тамару Георгиевну
Закирьянову Лизу Альтафовну
Медведеву Любовь Геннадьевну
Результаты голосования по кандидатам: в голосовании участвовало 15 бюллетеней (количество голосов 11424)
Джумакенова "за" 11424
Закирьянова "за" 11424
Медведева "за" 11424
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: Протокол №1 от 13 июня 2012 г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Шалько Сергей Яковлевич
3.2. Дата подписи: 13.06.2012 г. М.П.