1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Инженерно-Конструкторское Бюро ВНИИАЭС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ИКБВ"
1.3. Место нахождения эмитента 119071, Москва, ул. М. Калужская, 19
1.4. ОГРН эмитента 1117746515468
1.5. ИНН эмитента 7725727702
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 14712-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ikbv.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 26 июня 2012 года;
- время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 16 часов 00 минут по местному времени.
- место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Москва, ул. М. Калужская, 19, ОАО «ИКБВ».
- почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования – 119071, Москва, ул. М. Калужская, 19, ОАО «ИКБВ».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества – 15 часов 30 минут по местному времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – не позднее 26 июня 2012 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании участников (акционеров) эмитента – 24 мая 2012 года.
2.7. Повестка дня годового Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Об утверждении аудитора Общества.
2.8. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 06 июня 2012 года по 25 июня 2012 года, по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: 119071, Москва, ул. М. Калужская, 19, ОАО «ИКБВ», а также 26 июня 2012 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров.
3. Подпись Генеральный директор А. С. Просянов
Дата 24.05.2012 г.