«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани
1.2. Сокращенное фирменное название эмитента ОАО «Кубаньэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 350033, Российская Федерация, г. Краснодар,
ул. Ставропольская, д.2
1.4. ОГРН эмитента 1022301427268
1.5. ИНН эмитента 2309001660
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00063-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kubanenergo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 13 июня 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 20 июня 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О поощрении Генерального директора Общества.
2. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Стратегии ОАО «Кубаньэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.
3. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Плана мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год по реализации Стратегии ОАО «Кубаньэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.
4. Об определении позиции ОАО «Кубаньэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества - ОАО «П/о «Энергетик» «Об утверждении бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» на 2012 год».
5. Об определении позиции ОАО «Кубаньэнерго» по вопросу повестки дня заседания совета директоров ДЗО Общества - ОАО «ОК «Пламя».
6. Об определении позиции ОАО «Кубаньэнерго» по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО Общества – ОАО «ОК «Пламя», ОАО «П/о «Энергетик» и ОАО «Энергосервис Кубани».
7. Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2011 года и 2011 год.
8. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО "Кубаньэнерго" за 4 квартал 2011 года и 2011 год.
9. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2011 года и 2011 год.
10. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации действий с непрофильными активами в 1 квартале 2012 года.
11. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о ходе выполнения мероприятий по выкупу объектов недвижимого имущества, расположенных в зоне строительства объектов электроэнергетики, в целях ввода в эксплуатацию олимпийских энергообъектов (пп. 145, 146, 154-159 Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 991).
12. Об использовании денежных средств, поступивших от прочих акционеров в 2009-2011 годах в уставный капитал Общества, зарезервированных в соответствии с решением Совета директоров Общества от 21.05.2012 (протокол от 24.05.2012 № 134/2012), на финансирование мероприятий выкупу объектов недвижимого имущества, расположенных в зоне строительства объектов электроэнергетики, в целях обеспечения ввода в эксплуатацию олимпийских энергообъектов (пп. 145, 146 Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 991).
3. Подпись
3.1.Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению ______________________ В.А. Кочерга
(по доверенности от 22.12.2011 №119/10-604) (подпись)
3.2. Дата «13» июня 2012 г. М.П.