О существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Форт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Форт»
1.3. Место нахождения эмитента 344019, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Нижегородская 112-114/Береговая, 85
1.4. ОГРН эмитента 1046167000593
1.5. ИНН эмитента 6167070486
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33877-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://fort-bereg.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 31 мая 2012 г., 344019, гор. Ростов-на-Дону, Нижегородский спуск, 112-114, ул. Береговая, 85
2.4. Кворум общего собрания: 4 365 855 голосующих акций (76,5 % от общего количества голосующих акций общества). Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Одобрение крупной сделки по предоставлению поручительства ОАО «Форт» перед ОАО Банк ВТБ (Филиалом ОАО Банк ВТБ в г. Краснодаре) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью ТД «Инвестпром-Опт».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Одобрение крупной сделки по предоставлению поручительства ОАО «Форт» перед ОАО Банк ВТБ (Филиалом ОАО Банк ВТБ в г. Краснодаре) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью ТД «Инвестпром-Опт».
Итоги голосования: «за» - 4 365 855; «против» - 0; «воздержался» - 0
Решение принято.
Формулировка решений, принятых общим собранием:
Одобрить крупную сделку по предоставлению поручительства ОАО «Форт» перед ОАО Банк ВТБ (Филиалом ОАО Банк ВТБ в г. Краснодаре) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью ТД «Инвестпром-Опт» по планируемому к заключению с ОАО Банк ВТБ (Филиалом ОАО Банк ВТБ в г. Краснодаре) кредитному соглашению на условиях, предложенных Филиалом ОАО Банк ВТБ в г. Краснодаре, в том числе:
кредитной линии ООО ТД «Инвестпром-Опт» с лимитом задолженности 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей сроком до 360 дней по ставке не более 15% годовых, с учётом следующих неотъемлемых условий (обязательств) договора поручительства:
А) Комиссия за обязательство – не более 1% годовых;
Б) Надбавка к процентной ставке по сделке за неисполнение обязательств по поддержанию определенного уровня оборотов по счету – 1% годовых. Процентная ставка с учетом надбавки действует с первого дня месяца, следующего за месяцем, в котором установлен факт поддержания кредитовых оборотов менее установленного значения, и до первого дня месяца, следующего за месяцем, в котором установлен факт поддержания кредитовых оборотов в размере равном или более установленного значения;
В) Комиссия за непредставление форм бухгалтерской отчетности, справок из ФНС, ПФР и ФСС, нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы и выписок из ЕГРЮЛ – 10 000 рублей. Штраф оплачивается в течение 10 дней после получения требования Банка об уплате штрафа;
Г) Неустойка за просроченную задолженность по основному долгу – 1/365 (366) процентной ставки кредитования;
Д) Неустойка за просроченную задолженность по начисленным и не уплаченным процентам – 2/365(366) процентной ставки кредитования.
Уполномочить генерального директора Общества Шевченко Ивана Борисовича, подписать от имени ОАО «Форт» договор поручительства, обеспечительную и иную документацию на условиях, предложенных Филиалом ОАО Банк ВТБ в г. Краснодаре, а также наделить его полномочиями на согласование и подписание обеспечительной и иной документации с ОАО Банк ВТБ (филиалом ОАО Банк ВТБ в г. Краснодаре), не определенных в настоящем решении.
2.7. Дата составления протокола общего собрания – «13» июня 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Форт» ___________________ И.Б.Шевченко
(подпись)
3.2. Дата “13” июня 2012 г. М.П.