«Сведения о проведении заседания Совета директоров ОАО «ТД ГУМ» и его повестки дня, а также о решениях принятых советом директоров»
(инсайдерская информация)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Торговый Дом ГУМ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТД ГУМ»
1.3. Место нахождения эмитента 109012, г. Москва, Красная площадь, дом 3
1.4. ОГРН эмитента 1027739098287
1.5. ИНН эмитента 7710035963
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00030-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.gum.ru/issuer/
2. Содержание сообщения
2.1. Повестка дня заседания Cовета директоров:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Торговый Дом ГУМ».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Торговый Дом ГУМ».
3. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «Торговый Дом ГУМ».
2.2. Кворум заседания Cовета директоров эмитента: 100 %
2.3. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому и второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«за» - 6, «против»- нет, «воздержался»- 1;
по третьему вопросу решение принято единогласно.
2.4.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.4.1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Торговый Дом ГУМ» члена Совета директоров - Вечканова Вячеслава Леонидовича.
2.4.2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Торговый Дом ГУМ» члена Совета директоров - Караханяна Самвела Гургеновича.
2.2.2.4.3. Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Торговый Дом ГУМ» - Данилину Инессу Александровну.
2. 2,5. Дата проведения заседания Cовета директоров: 09 июня 2012 года.
2.6. Дата составления и номер протокола: 13 июня 2012 года, №1/19.
3. Подпись
3.1.И.о. Управляющего директора
ОАО «ТД ГУМ»
(Уполномоченное лицо, действующее
на основании Доверенности № 68 от 09.06.2012 г.)
И.М.. Шпитонов
(подпись)
3.2. Дата "13” июня 2012 г. М.П.