«Об отдельных решениях, принятых советом директоров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Витабанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Витабанк»
1.3. Место нахождения эмитента: 195220, г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 17, корп. 4, литер. В
1.4. ОГРН эмитента: 1027800000183
1.5. ИНН эмитента: 7831000147
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00356В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vitabank.spb.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовало 7 из 7 членов совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по второму вопросу: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - 1. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1. Решили:
По второму вопросу
Возложить на члена Совета директоров ОАО «Витабанк» Кузьменкова Александра Валентиновича исполнение обязанностей Председателя Совета директоров ОАО «Витабанк» на период отсутствия Председателя Совета директоров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 июня 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 июня 2012 года, протокол № 22.
3. Подписи
3.1. Председатель Правления
ОАО «Витабанк» __________________ А.Е. Бахов
3.2. Дата: «13» июня 2012 г.