«Звезда» имени академика Г.И. Северина»
Решение общего собрания
Сообщение о существенном факте.
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организаций – наименование):
Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Звезда» имени академика Г.И.Северина».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НПП «Звезда».
1.3. Место нахождения эмитента:: 140070, Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гоголя д. 39.
1.4. ОГРН эмитента: 1025003219515.
1.5. ИНН эмитента: 5027030107.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
01835-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.zvezda-npp.ru
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 06 июня 2012 года,
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, 200, Люберецкий районный Дворец культуры.
2.4. Кворум общего собрания: 54039 голосующих акций Общества (94,1% то общего числа голосующих акций Общества)
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества за 2011 год. Результаты голосования: ЗА – 32191,
ПРОТИВ – 21817, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 24. Решение принято.
Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год. Результаты голосования: ЗА – 32215, ПРОТИВ – 21817, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято.
Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год. Результаты голосования: ЗА – 32187, ПРОТИВ – 21817, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 28.
Решение принято.
Вопрос 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
Результаты голосования: ЗА – 32181, ПРОТИВ: - 21817, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 34.
Решение принято. Утвердить размер дивидендов по результатам 2011г. – 75,00 рублей на одну акцию. Срок выплаты - 4 квартал 2012 года.
Вопрос 5: Избрание членов Совета директоров Общества. Акционерами внесены 15 кандидатур для избрания в члены Совета директоров Общества. В Совет директоров необходимо избрать 12 человек. Выборы осуществляются кумулятивным голосованием.
Формулировка решения: избрать в Совет директоров ОАО «НПП «Звезда» следующих кандидатов:
Результаты голосования:
1. Поздняков Сергей Сергеевич – 56692
2. Северин Владимир Гаевич – 55064
3. Ромашов Александр Васильевич – 54971
4. Орлов Валерий Борисович – 54739
5. Джанджгава Гиви Ивлианович – 54663
6. Романов Сергей Юрьевич – 54639
7. Лыткин Павел Дмитриевич – 54617
8. Прояев Артем Валерьевич – 52566
9. Боровик Максим Михайлович – 52565
10.Калинин Михаил Николаевич – 52562
11.Гукежев Залим Владимирович - 52365
12.Изгутдинов Марат Сафаргалеевич – 52360
13.Архипова Мария Антоновна – 257
14.Кулик Виктория Викторовна – 226
15.Соболев Петр Петрович – 98
Совет директоров Общества избран.
Вопрос 6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
Результаты голосования:
1. Дугина Ольга Михайловна
ЗА – 22897, ПРОТИВ – 28, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 21817.
2. Куцова Татьяна Александровна
ЗА – 22939, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 21817.
3. Орлова Людмила Петровна
ЗА – 22901, ПРОТИВ – 14, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 21841.
Решение принято.
Вопрос 7: Утверждение аудитора Общества. Результаты голосования:
ЗА – 32215, ПРОТИВ – 21817, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято.
Утвердить аудитором Общества Аудиторскую фирму ООО «АВИААУДИТ-ПРОМ».
Вопрос 8: Установление размера вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров. Поступило предложение – вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества не выплачивать. Результаты голосования: ЗА – 53991, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 41. Решение принято.
Вопрос 9: Установление размера вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии Общества. Поступило предложение – вознаграждение за работу в составе ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества выплатить по 8000 рублей каждому. Результаты голосования: ЗА – 32131, ПРОТИВ – 21817, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 84. Решение принято.
Вопрос 10: Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества. Результаты голосования: ЗА – 53910, ПРОТИВ – 6, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 116. Решение принято.
Дата составления Протокола Общего собрания: 08 июня 2012 года.
3. Подпись.
Генеральный директор
ОАО «НПП «Звезда» С.С. Поздняков
Дата «13» июня 2012г.
М.П.