1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "РСУ №2 Центрального района"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РСУ №2 Центрального района"
1.3. Место нахождения эмитента: 191187, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д.13
1.4. ОГРН эмитента: 1027809227181
1.5. ИНН эмитента: 7825126335
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01421-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.f-consulting.ru/d_7825126335.htm
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Кворум - 100 %
По всем вопросам повестки дня голосовали единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
2. Провести собрание 29 июня 2012 года по адресу: 191187, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д.13 в 10 часов 00 минут, время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – 09 часов 30 минут.
3. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2011 год.
4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества. Не распределять прибыль и убытки Общества по результатам 2011 финансового года Общества в связи с их отсутствием.
5. Не начислять годовые дивиденды по итогам работы за 2011 г. в связи с отсутствием прибыли в Организации.
6. Предложить общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью "АСП-Аудит"
7. Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года Общества.
3. О выплате годовых дивидендов по итогам работы за 2011 г.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
8. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества на 09 июня 2012 года.
9. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления:
- Годовой отчет Общества.
- Годовая бухгалтерская отчетность;
- Заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизоры Общества.
- Проект решений собрания акционеров.
- Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества и Ревизоры Общества.
Указанная информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в собрании, для ознакомления в помещении генерального директора Общества, а так же у секретаря генерального директора по адресу: 191187, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д.13, с 11 до 18 часов, ежедневно, кроме выходных дней.
10. Направить каждому акционеру, имеющему право на участие в собрании акционеров уведомление о проведении общего собрания акционеров заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 июня 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров № б/н от 13 июня 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ю.Н. Анисифоров
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” июня 20 12 г. М.П.