1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Закрытое акционерное общество “Волжскрезинотехника”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ЗАО “ВРТ”
1.3. Место нахождения эмитента
404103, РФ, Волгоградская область,
г. Волжский, автодорога № 7, 29
1.4. ОГРН эмитента
1023401999884
1.5. ИНН эмитента
3435006980
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
80549-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытии информации
http://www.vrt.vlz.ru/otshet.html
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 08 июня 2012г.; 404103, РФ, Волгоградская область, г. Волжский, автодорога № 7, 29, актовый зал заводоуправления.
2.4. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании на 12 час. 00 мин. - время открытия собрания, указанное в сообщении о созыве: 475320,25 или 95,5 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании. Кворум имеется. Собрание правомочно.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.О порядке ведения годового Общего собрания акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 497697.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 475320,25.
Кворум имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров.
Результаты голосования: «за» - 475313,25 (99,99 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня), «против» - 7, «воздержался» - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными: 0.
2. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 497697.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 475320,25.
Кворум имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет ЗАО «ВРТ», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО «ВРТ». Чистую прибыль по результатам 2011 года направить на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды за 2011 год не выплачивать.
Результаты голосования: «за» - 475313,25 (99,99 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня), «против» - 7, «воздержался» – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными: 0.
3.Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 497697.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 475320,25.
Кворум имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить количественный состав Совета директоров ЗАО «ВРТ» – 7 (Семь) человек.
Результаты голосования: «за» - 475313,25 (99,99 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня), «против» - 7, «воздержался» - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными: 0.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 3483879.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 3327241,75.
Кворум имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Совета директоров ЗАО «ВРТ»:
Алексеева Ольга Владимировна
Викулов Сергей Борисович
Глухов Александр Сергеевич
Логинова Оксана Ростиславна
Пожарова Татьяна Ивановна
Хвоенко Оксана Ивановна
Шутов Николай Васильевич
Результаты голосования: «за»
Алексеева Ольга Владимировна 475175
Викулов Сергей Борисович 476141
Глухов Александр Сергеевич 475175
Логинова Оксана Ростиславна 475175
Пожарова Татьяна Ивановна 475175
Хвоенко Оксана Ивановна 475175
Шутов Николай Васильевич 475176,75
«Против всех кандидатов» – 49.
«Воздержался по всем кандидатам» – 0.
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными: 0.
5.Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 497697.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 475320,25.
Кворум имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии ЗАО «ВРТ» – 3 (Три) человека.
Результаты голосования: «за» - 475313,25 (99,99 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня), «против» - 7, «воздержался» - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными: 0.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не участвуют в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 469247,75.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 451845,25.
Кворум имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Ревизионной комиссии ЗАО «ВРТ»:
Голюк Галина Евгеньевна
Тимошенко Олег Федорович
Фролова Елена Ивановна
Результаты голосования:
по кандидатуре Голюк Галина Евгеньевна: «за» - 451838,25 (99,99 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня), «против» - 7, «воздержался» - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными: 0.
по кандидатуре Тимошенко Олег Федорович: «за» - 451838,25 (99,99 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня), «против» - 7, «воздержался» - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными: 0.
по кандидатуре Фролова Елена Ивановна: «за» - 451838,25 (99,99 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня), «против» - 7, «воздержался» - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными: 0.
7. Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 497697.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 475320,25.
Кворум имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором ЗАО «ВРТ» на 2012 год — ООО «Аудиторская фирма «Фотур», г. Волжский, ИНН 3435082533.
Результаты голосования: «за» - 475313,25 (99,99 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня), «против» - 7, «воздержался» – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными: 0.
8. Об обращении в ФСФР России (территориальный орган) с заявлением на освобождение Общества от раскрытия или предоставления информации о ценных бумагах.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 497697.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 475320,25.
Кворум имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Обратиться в ФСФР (территориальный орган) с заявлением об освобождении ЗАО «ВРТ» от раскрытия или предоставления информации о ценных бумагах в соответствии со ст. 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Результаты голосования: «за» - 475313,25 (99,99 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня), «против» - 7, «воздержался» – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными: 0.
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор № 18д на поставку резинотехнических изделий от 25.11.2011г., заключенный в процессе обычной хозяйственной деятельности между ЗАО «Волжскрезинотехника» и ООО «АВТОФОРМ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня собрания, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 474222.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 451845,25.
Кворум имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор № 18д на поставку резинотехнических изделий от 25.11.2011г., заключенный между ЗАО «Волжскрезинотехника» (Поставщик) и ООО «АВТОФОРМ» (Покупатель) в процессе обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которым Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель принять и оплатить резинотехнические изделия согласно спецификации. Сумма Договора на момент заключения ориентировочно составляет 491065182,38 руб. с НДС. Договор действует с 01.01.2012г. по 30.12.2012г.
Результаты голосования: «за» - 451838,25 (95,28 % от числа голосов, принадлежащих всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованным в совершении сделки), «против» - 7, «воздержался» – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными: 0.
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор № 17д на поставку резинотехнических изделий от 25.11.2011г., заключенный в процессе обычной хозяйственной деятельности между ЗАО «Волжскрезинотехника» и ООО «РАБОТЭК-3».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня собрания, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 474222.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 451845,25.
Кворум имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор № 17д на поставку резинотехнических изделий от 25.11.2011г., заключенный между ЗАО «Волжскрезинотехника» (Поставщик) и ООО «РАБОТЭК-3» (Покупатель) в процессе обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которым Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель принять и оплатить резинотехнические изделия согласно заявок и/или спецификаций. Сумма Договора на момент заключения составляет 50 000000,00 руб. с НДС. Договор действует с 01.01.2012г. по 30.12.2012г.
Результаты голосования: «за» - 451838,25 (95,28 % от числа голосов, принадлежащих всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованным в совершении сделки), «против» - 7, «воздержался» – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными: 0.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров.
2. Утвердить годовой отчет ЗАО «ВРТ», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО «ВРТ». Чистую прибыль по результатам 2011 года направить на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды за 2011 год не выплачивать.
3. Утвердить количественный состав Совета директоров ЗАО «ВРТ» – 7 (Семь) человек.
4. Избрать членом Совета директоров ЗАО «ВРТ»: Алексеева Ольга Владимировна, Викулов Сергей Борисович, Глухов Александр Сергеевич, Логинова Оксана Ростиславна, Пожарова Татьяна Ивановна, Хвоенко Оксана Ивановна, Шутов Николай Васильевич.
5. Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии ЗАО «ВРТ» – 3 (Три) человека.
6. Избрать членом Ревизионной комиссии ЗАО «ВРТ»: Голюк Галина Евгеньевна, Тимошенко Олег Федорович, Фролова Елена Ивановна.
7. Утвердить аудитором ЗАО «ВРТ» на 2012 год – ООО “Аудиторская фирма “ФОТУР”,
г. Волжский, ИНН 3435082533.
8. Обратиться в ФСФР (территориальный орган) с заявлением об освобождении ЗАО «ВРТ» от раскрытия или предоставления информации о ценных бумагах в соответствии со ст. 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор № 18д на поставку резинотехнических изделий от 25.11.2011г., заключенный между ЗАО «Волжскрезинотехника» (Поставщик) и ООО «АВТОФОРМ» (Покупатель) в процессе обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которым Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель принять и оплатить резинотехнические изделия согласно спецификации. Сумма Договора на момент заключения ориентировочно составляет 491065182,38 руб. с НДС. Договор действует с 01.01.2012г. по 30.12.2012г.
10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор № 17д на поставку резинотехнических изделий от 25.11.2011г., заключенный между ЗАО «Волжскрезинотехника» (Поставщик) и ООО «РАБОТЭК-3» (Покупатель) в процессе обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которым Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель принять и оплатить резинотехнические изделия согласно заявок и/или спецификаций. Сумма Договора на момент заключения составляет 50 000000,00 руб. с НДС. Договор действует с 01.01.2012г. по 30.12.2012г.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 13.06.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ____________________________ С.Б. Викулов
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” июня 2012 г. М.П.