о существенном факте
о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Нытва»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нытва»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Пермский край, г. Нытва, ул. К. Маркса, дом 71
1.4. ОГРН эмитента 1025902282922
1.5. ИНН эмитента 5942400228
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-11240-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nytva-nmz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое общее собрание акционеров состоялось 08.06.2012 г. в 14:00 в здании заводоуправления по адресу: Российская Федерация, Пермский край, г. Нытва, ул. К. Маркса, дом 71.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имелся по всем вопросам повестки дня
Вопросы повестки дня общего собрания Число голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в общем собрании по состоянию на 04.05.2012 Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании Наличие кворума
%
1 1 366 665 1 277 431 93.4707 имеется
2 1 366 665 1 277 431 93.4707 имеется
3 1 366 665 1 277 431 93.4707 имеется
4 1 366 665 1 277 431 93.4707 имеется
5 6 833 325 6 387 155 93.4707 имеется
6 1 366 475 1 277 431 93.4837 имеется
7 1 366 665 1 277 431 93.4707 имеется
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчёта Общества за 2011 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год;
3. О распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2011 года.
4. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров;
5. Об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
6. Об избрании членов ревизионной комиссии (ревизор) Общества;
7. Об утверждении аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Решение по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить годовой отчет общества за 2011 год
Решение по вопросу № 2 повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2011 год
Решение по вопросу № 3 повестки дня: Погасить убытки Общества по результатам 2011 года 108 988 000 рублей за счет чистой прибыли прошлых лет. Дивиденды по итогам 2011 года по акциям Общества не выплачивать
Решение по вопросу № 4 повестки дня: Вознаграждение за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) по итогам 2011 года членам совета директоров не выплачивать
Решение по вопросу № 5 повестки дня:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Паламарчук Павел Андреевич
2. Завертяев Александр Валентинович
3. Бочкарев Михаил Анатольевич
4. Пустосмехова Татьяна Петровна
5. Рецлав Александр Иванович
Решение по вопросу № 6 повестки дня:
Избрать членами ревизионной комиссии общества:
1. Зайцева Елена Васильевна;
2. Красных Татьяна Васильевна;
3. Кирова Екатерина Сергеевна;
Решение по вопросу № 7 повестки дня:
Утвердить в качестве аудитора общества на 2012 год Закрытое акционерное общество "Аудиторская фирма "ОптимумЭкспертиза".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол Годового общего собрания акционеров № 08-06/12 составлен 13.06.2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Нытва» Бочкарев М.А.
(подпись)
3.2. Дата “13” июня 2012 г. М.П.