«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня,
а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента ВТБ Лизинг Финанс (общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО ВТБ Лизинг Финанс
1.3. Место нахождения эмитента 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.43, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1077757625384
1.5. ИНН эмитента 7709747412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36292-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vtb.ru/rus/web.html?s1=5802&l=250
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «13» июня 2012 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«13» июня 2012 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Положения о ведении списка участников ООО ВТБ Лизинг Финанс.
2. Об утверждении Положения о порядке ведения учета информации об аффилированных лицах ООО ВТБ Лизинг Финанс.
2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Всего в заседании Совета директоров ООО ВТБ Лизинг Финанс участвуют 3 члена из 3 избранных членов Совета директоров ООО ВТБ Лизинг Финанс. Решение по вопросам повестки дня принято единогласно.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня решили: утвердить Положение о ведении списка участников ООО ВТБ Лизинг Финанс.
По второму вопросу повестки дня решили: утвердить Положение о порядке ведения учета информации об аффилированных лицах ООО ВТБ Лизинг Финанс.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол №71 заседания Совета директоров ООО ВТБ Лизинг Финанс от «13» июня 2012 года.
3. Подпись
3.1. Директор
ВТБ Лизинг Финанс
(общество с ограниченной ответственностью)
П.Ю.Черныш
(подпись)
3.2. Дата “ 13 " июня 2012г. М..П.