о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество по проектированию предприятий угольной, асбестовой и других отраслей промышленности
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Уралгипрошахт"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 6
1.4. ОГРН эмитента: 1036603503232
1.5. ИНН эмитента: 6660000336
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32248-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.elitclub.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. Совместное присутствие
2.3. Дата,место и время проведения общего собрания. 07.06.2012г. г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 6, время открытия собрания - 10.30 , время закрытия собрания - 11.00
2.3. Кворум общего собрания. Общее число голосов лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, составляет 36 919 голосов (100 %).
В собрании участвовали акционеры, обладающие в совокупности 36 042 голосами, что составляет 97,62 % от общего количества голосов.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1) Об избрании счетной комиссии Общества.
Итоги голосования:
Вашурина У.В. - 36 042(тридцать шесть тысяч сорок два) голосов
Тимофеева А.С. - 36 042 (тридцать шесть тысяч сорок два) голосов
Фионина И.Ю. - 36 042 (тридцать шесть тысяч сорок два) голосов
«ПРОТИВ» 0 (Ноль) голосов - 0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 (Ноль) голосов - 0,00%
2) Об утверждении годового отчета ОАО «Уралгипрошахт» за 2011 год.
Итоги голосования:
«ЗА» 36 042 (тридцать шесть тысяч сорок два) голоса - 100,00%
«ПРОТИВ» 0 (Ноль) голосов - 0,0% «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 (Ноль) голосов - 0,0%
3) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках ОАО «Уралгипрошахт» за 2011 год.
Итоги голосования:
«ЗА» 36 042 (тридцать шесть тысяч сорок два) голоса - 100,00%
«ПРОТИВ» 0 (Ноль) голосов - 0,0% «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 (Ноль) голосов - 0,0%
4) О распределении прибыли (убытков) ОАО «Уралгипрошахт» за 2011 год и выплате (объявлении) дивидендов за 2011 год
Итоги голосования:
«ЗА» 36 042 (тридцать шесть сорок два) голосов - 100,0%
«ПРОТИВ» 0(Ноль) голосов - 0,0% «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0(Ноль) голосов 0,0%
5) Об избрании членов Совета директоров Общества
5.1. Об определении количественного состава Совета Директоров
«ЗА» 36 042 (тридцать шесть тысяч сорок два) голосов - 100,00%
«ПРОТИВ» 0(Ноль) голосов - 0,0% «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0(Ноль) голосов - 0,0%
5.2. Определение персонального состава Совета директоров
Итоги голосования:
«ЗА»
Воротников В.А. 36 042 (тридцать шесть тысяч сорок два) голоса
Новосельченко П.Н. 36 042 (тридцать шесть тысяч сорок два) голоса
Обухов В.М. 36 042 (тридцать шесть тысяч сорок два) голоса
Хайкин В.З. 36 042 (тридцать шесть тысяч сорок два) голоса
Яковлев И.В. 36 042 (тридцать шесть тысяч сорок два) голоса
«ПРОТИВ ВСЕХ» 0 (Ноль) голосов - 0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 (Ноль) голосов - 0,00%
6) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
Цуранов А.Ю. 36 042(тридцать шесть тысяч сорок два) голосов
«ПРОТИВ» 0 (Ноль) голосов - 0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 (Ноль) голосов - 0,00%
7) Об утверждении аудитора Общества
Итоги голосования:
«ЗА» 36 042(тридцать шесть тысяч сорок два) голоса - 100,00%
«ПРОТИВ» 0(Ноль) голосов - 0,0% «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0(Ноль) голосов - 0,0%
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу принято решение:
Избрать Счетную комиссию Общества в составе: Вашурина Ульяна Владимировна, Тимофеева Анна Сергеевна, Фионина Ирина Юрьевна.
По второму вопросу принято решение:
Утвердить годовой Отчет ОАО «Уралгипрошахт» за 2011 год
По третьему вопросу принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибыли и убытках ОАО «Уралгипрошахт» за 2011 год
По четвертому вопросу принято решение:
Дивиденды не начислять и не выплачивать.
По пятому вопросу принято решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек
Избрать Совет директоров Общества в составе: Воротников Владимир Александрович; Новосельченко Петр Николаевич; Обухов Владимир Михайлович; Хайкин Владимир Зиновьевич; Яковлев Иван Васильевич.
По шестому вопросу принято решение: Избрать Ревизором Общества Цуранова Александра Юрьевича.
По седьмому вопросу принято решение: Утвердить аудитором Общества ЗАО «Екатеринбургский Аудит-Центр».
2.6. Дата составления протокола общего собрания - 09 июня 2012г, без номера.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Новосельченко Петр Николаевич
3.2. Дата подписи: 13.06.2012 г. М.П.