1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Резон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Резон"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация , г. Воронеж, ул.К.Маркса, д.68
1.4. ОГРН эмитента 1023602241850
1.5. ИНН эмитента 3664007295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40769-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12594
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое очередное.
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3 Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09 июня 2012г.
2.4 Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д.68, 2 этаж, конференц-зал.
2.5 Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10час. 00 мин.
2.6 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется.
2.7 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 г.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков. Решение о выплате дивидендов по результатам финансового года.
3. Избрание Наблюдательного Совета Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу: Слушали: генерального директора Кукуня В.И. с отчетом о работе Общества, о бухгалтерской отчетности, о прибылях и убытках за 2011 год.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 1015491 (ГОЛОС)
«ПРОТИВ» -0 (ГОЛОСОВ)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0(ГОЛОСОВ)
В собрании по первому вопросу приняли участие акционеры, владеющие в совокупности 1015491 голос.
Кворум имеется
ПОСТАНОВИЛИ:
1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 год.
По второму вопрос:Слушали: генерального директора Кукуня В.И. о распределении прибыли и убытков, объявление дивидендов по результатам финансового года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 1015434 (ГОЛОСА)
«ПРОТИВ» - 43 (ГОЛОСА)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 14(ГОЛОСОВ)
В собрании по второму вопросу приняли участие акционеры, владеющие в совокупности 1015491 голос.
Кворум имеется
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить распределение прибыли и убытков
Дивиденды по результатам финансового года не выплачивать
По третьему вопросу: Слушали: председателя собрания Бураков А.С., который предложил, на основании полученных от акционеров предложений проголосовать по следующим кандидатурам в Наблюдательный Совет Общества:
1. Бураков А.С. - генеральный директор ОАО «ГИПРОПРОМ-Н»
2. Деревенских А.В. - юрисконсульт ООО «УК «Резон»
3. Бубнова А.А. - экономист ООО «Мастер»
4. Звершховский В.Л. - военный пенсионер
5. Звягин А.А. - заместитель генерального директора ОАО «ГИПРОПРОМ –Н»
6. Кукуня В.И. - ген. директора ОАО «Резон»
7. Белкин А.И. - зам. ген. директора ОАО «Автоматика»
8. Роднищева Г. Н. - секретарь-референт ООО «Управляющая компания «Резон»
9. Ходеев Р.А. - президент футбольной ассоциации «Черноземье»
ГОЛОСОВАЛИ:
Бураков А.С. «ЗА» - 1015463 (ГОЛОСА)
Деревенских А.В. ЗА» - 1015463 (ГОЛОСА)
Бубнова А.А. «ЗА» - 1015463 (ГОЛОСА)
Звершховский В.Л «ЗА» - 1015463 (ГОЛОСА)
Звягин А.А. - «ЗА» - 1015463 (ГОЛОСА)
Кукуня В.И. «ЗА» - 1015463 (ГОЛОСА)
Белкин А.И. «ЗА» - 1015463 (ГОЛОСА)
Роднищева Г.Н. - «ЗА» - 1015463 (ГОЛОСА)
Ходеев Р.А. - «ЗА» - 1015463 (ГОЛОСА)
В собрании по третьему вопросу приняли участие акционеры, обладающие 9139419 кумулятивных голосов,
«Против всех кандидатов» - 0 ( голосов)
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 ( голосов)
Кворум имеется.
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать Наблюдательный совет общества в составе:
1.Бураков А.С. - генеральный директор ОАО «ГИПРОПРОМ-Н»
2.Деревенских А.В. – юрисконсульт ООО «УК «Резон»
3.Бубнова А.А. - экономист ООО «Мастер»
4.Звершховский В.Л. - военный пенсионер
5.Звягин А.А. - заместитель генерального директора ОАО «ГИПРОПРОМ-Н»
6.Кукуня В.И. - ген. директора ОАО «Резон»
7. Белкин А.И. - зам.ген. директора ОАО «Автоматика»
8.Роднищева Г. Н. - секретарь-референт ООО «Управляющая компания «Резон»
9.Ходеев Р.А. - президент футбольной ассоциации «Черноземье»
По четвертому вопросу: Слушали: председателя собрания Буракова А.С., который предложил, на основании поступивших от акционеров предложений проголосовать по следующим кандидатурам в ревизионную комиссию общества:
4.1.Дмитриев Александр Евгеньевич – начальник финансово-аналитического отдела ООО «Управляющая компания «Резон»
4.2.Красова Ирина Викторовна – кассир ОАО «ГИПРОПРОМ-Н»
4.3.Ковылова Ольга Евгеньевна – главный бухгалтер ООО «Управляющая компания «Резон»
ГОЛОСОВАЛИ:
1.Дмитриев А.Е. - «ЗА» 1013243(ГОЛОСА)
«ПРОТИВ» 13(ГОЛОСОВ)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0(ГОЛОСОВ)
2.Красова И.В. - «ЗА 1013256(ГОЛОСОВ)
«ПРОТИВ» 0(ГОЛОСОВ)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0(ГОЛОСОВ)
3.Ковылова О.Е. - «ЗА» 1013256(ГОЛОСОВ)
«ПРОТИВ» 0(ГОЛОСОВ)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0(ГОЛОСОВ)
В связи с тем, что акции членов Наблюдательного Cовета не учитываются при подсчете голосов, в собрании по четвертому вопросу приняло участие 1013256 голосов.
Кворум имеется
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать Ревизионную комиссию общества в составе:
1.Дмитриев Александр Евгеньевич – начальник финансово-аналитического отдела ООО «Управляющая компания «Резон»
2.Красова Ирина Викторовна – кассир ОАО «ГИПРОПРОМ-Н»
3.Ковылова Ольга Евгеньевна – главный бухгалтер ООО «Управляющая компания «Резон»
По пятому вопросу
Слушали: председателя собрания Буракова А.С. он предложил утвердить аудитором Общества:
ООО «ФинАудит».
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 1015491(ГОЛОС)
«ПРОТИВ» 0(ГОЛОСОВ)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0(ГОЛОС)
В собрании по пятому вопросу приняли участие акционеры, владеющие в совокупности 1015491 голос.
Кворум имеется
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить аудитором общества ООО «ФинАудит».
2.8 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «13» июня 2012 г. Без номера.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Резон» В.И. Кукуня
(подпись)
3.2. Дата “13” июня 2012 г. М.П.