1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛЕПСЕ»
1.3. Место нахождения эмитента 610006, г. Киров, Октябрьский проспект, 24.
1.4. ОГРН эмитента 1024301310703 1.5. ИНН эмитента 004345000930
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10373-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lepse.com/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 8 июня 2012г.; г. Киров, ул. Гайдара, д. 3, ДК «Родина», 12 часов.
2.4. Кворум общего собрания: В собрании приняли участие акционеры, владеющие 2358654 голосующими акциями, кворум составляет 93,45%. Собрание признается правомочным.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров (далее ОСА):
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках ОАО «ЛЕПСЕ» за 2011год, а также распределения прибыли, в том числе объявление дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
2. Выборы генерального директора общества.
3. Выборы нового состава cовета директоров общества.
4. Выборы ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора акционерного общества.
6. Принятие решения об одобрении сделок c заинтересованностью между обществом и АКБ «Вятка-банк» (ОАО) при заключении кредитных договоров, договоров залога имущества, договоров поручительства, договоров о предоставлении банковской гарантии, которые будут совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня ОСА, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием по указанным вопросам:
Вопрос 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерская отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов размере 20 руб. на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию, и убытков общества по результатам 2011 года. Из 2358654 голосов участников собрания, что составило 93,45% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума: «ЗА» -99,98%, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,01%.
Вопрос 2. Избрать генеральным директором общества Мамаева Геннадия Александровича сроком на 5 лет. Из 2358654 голосов участников собрания: «ЗА» -99,95%, «ПРОТИВ» - 0,01%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,03%.
Вопрос 3. Избрать в состав совета директоров следующих кандидатов (% указаны от 21227886 голосов, участвующих в кумулятивном голосовании):
1. Богданов Алексей Евгеньевич (г.Нижний Тагил) –10,79% 6.Маков Андрей Владимирович(г.Нижний Тагил) – 10,80%
2. Варзиев Сергей Тамерланович (г.Нижний Тагил)–10,79% 7.Мамаев Геннадий Александрович (г.Киров) –14,30%
3. Зазирная Галина Юрьевна (г.Нижний Новгород)–10,42% 8.Сиенко Олег Викторович (г.Нижний Тагил) –10,79%
4. Карпман Борис Наумович (г.Киров) –10,42% 9.Тимошин Игорь Андреевич (г.Нижний Тагил) –10,79%
5. Лаптев Сергей Николаевич (г.Киров) –10,90%
"против всех кандидатов" – нет, "воздержался по всем кандидатам" – 297 голосов(0,00%).
Вопрос 4. Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов (% указаны от 1826912 голосов участников собрания, имеющих право голосовать по данному вопросу):
1. Вторушин Виталий Сергеевич (г.Нижний Тагил): «ЗА» - 99,80%, «ПРОТИВ» -0,12%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,04%.
2. Горбунова Екатерина Владимировна (г.Киров): «ЗА» - 99,90%, «ПРОТИВ» -0,03%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,02%.
3. Орлова Елена Анатольевна (г.Нижний Тагил): «ЗА» - 99,80%, «ПРОТИВ» -0,11%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,04%.
4. Попова Елена Дмитриевна (г.Киров): «ЗА» - 99,91%, «ПРОТИВ» -0,02%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,03%.
5. Рочева Светлана Николаевна (г.Киров): «ЗА» - 99,93%, «ПРОТИВ» -0,01%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,01%.
Вопрос 5. Утвердить аудитором общества Аудиторско-консультационную компанию «Бизнес-информ», г.Киров. Из 2358654 голосов участников собрания: «ЗА» -99,97%, «ПРОТИВ» - менее 0,01%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,02%.
Вопрос 6. Одобрить сделки c заинтересованностью между обществом и АКБ «Вятка-банк» (ОАО) – кредитные договора, договора залога имущества, договора поручительства, договора о предоставлении банковской гарантии, которые будут совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. Определить предельные суммы:
• По кредитным договорам (включая овердрафт):
- до 180 000 тыс.руб. – сроком до 12 месяцев, по ставке не ниже ставки рефинансирования;
- до 45 000 тыс.руб. – сроком до 3-х лет, по ставке не ниже ставки рефинансирования.
• По договорам залога имущества (товары в обороте, оборудование, автотранспорт, недвижимое имущество) – до 400 000 тыс.руб. по балансовой стоимости.
• По договорам поручительства – до 25 000 тыс.руб.
• По договорам о предоставлении банковской гарантии – до 25 000 тыс.руб., сроком до 12 месяцев.
Из 2154618 голосов участников собрания, имеющих право голосовать по данному вопросу: «ЗА» -99,93%, «ПРОТИВ» - менее 0,01%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,05%.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 09.06.2012г., протокол №1.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Г.А. Мамаев
3.2. Дата «13» июня 2012 г.