о существенном факте об отдельных решениях,
принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Негуснефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Негуснефть»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, 628463, г. Радужный, Южная пром. зона
1.4. ОГРН эмитента 102 860 146 63 10
1.5. ИНН эмитента 860 9000 900
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00080-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3121
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «Негуснефть» приняли участие 4 (четыре) из 5 (пяти) членов Совета директоров ОАО «Негуснефть», кворум имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года, в том числе размерах дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.»:
"ЗА": 4, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров эмитента:
«Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять следующие решения по вопросу о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года, в том числе о размерах дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты:
- признать убыток Общества в сумме 1 458 320 тыс. рублей, возникший из-за переоценки ценных бумаг;
- не выплачивать годовые дивиденды за 2011 год по размещенным обыкновенным акциям Общества.».
2.3. Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров Общества.»:
"ЗА": 4, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров эмитента:
«1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Негуснефть» 29 июня 2012 года в 11 часов 00 минут и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по адресу: г. Москва, ул. Малая Никитская, д.29, стр.1, Конференц-зал.
2. Определить, что регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, ОАО «Негуснефть» будет проводиться 29 июня 2012 года с 10:00 по адресу: г. Москва, ул. Малая Никитская, д.29, стр.1, Конференц-зал.
3. Установить порядок сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Негуснефть» - направление письменных уведомлений акционерам в порядке и сроки, установленные законодательством и уставом Общества.».
2.4. Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня «Рассмотрение и утверждение повестки дня и организационных вопросов годового общего собрания акционеров Общества.»:
"ЗА": 4, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров эмитента:
«1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1.Избрание счетной комиссии общего собрания акционеров Общества.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3.Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
7.Внесений изменений в Устав Общества.
8.Освобождение Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2. Определить, что голосование по вопросам повестки дня будет проводиться открытым голосованием без использования бюллетеней.
3. Утвердить представленные форму и текст Уведомления о проведении годового общего собрания акционеров Общества (прилагается).
4. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а именно:
?проект годового отчета Общества за 2011 год;
?годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год, включая аудиторское заключение;
?заключение Ревизионной комиссии Общества;
?проект годового отчета Общества за 2011 год;
?годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год, включая аудиторское заключение;
?заключение Ревизионной комиссии Общества;
?рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе о размерах дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
?информация о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и об аудиторе;
?проект изменений в Устав Общества;
?проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
Акционеры Общества (их представители) в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров могут ознакомиться с указанной информацией по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Индустриальная, строение № 60, тел.: 8 (34668) 49-000.
5. Предложить общему собранию акционеров избрать секретарем общего собрания акционеров Балуеву Наталью Николаевну – заместителя генерального директора Общества. Поручить Балуевой Н.Н. подготовку материалов к годовому общему собранию акционеров и организацию проведения годового общего собрания.
6. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 09 июня 2012 года.
7. Предложить общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 9 июня 2012 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 июня 2012 года, № б/н..
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор И. О. Фамилия
(подпись) А.В.Кузьмин
3.2. Дата «13» июня 2012 г. М. П.