о решениях принятых советом директоров эмитента;
о созыве общего собрания акционеров эмитента;
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Промтехмонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Промтехмонтаж"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 129090, г. Москва, Троицкая, д. 10
1.4. ОГРН эмитента 1027739269700
1.5. ИНН эмитента 7702025714
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03223-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ptm.vpaktiv.ru
2. Содержание сообщения
08 июня 2012 г. Советом директоров приняты следующие решения (протокол № 2 от 13.06.2012г.):
На заседании присутствовали 5 членов Совета директоров из 5 избранных.
Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня есть.
Повестка дня:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО “МОССТРОЙПРОГРЕСС”.
Решили:
I. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Промтехмонтаж».
Общее собрание провести в форме совместного присутствия акционеров без предварительного направления бюллетеней для голосования.
Утвердить следующее место проведения собрания и регистрации его участников:
г. Москва, Будайский проезд д. 8
Дата проведения собрания: 29 июня 2012 г.
Время начала собрания: 11.00 часов дня.
Время начала регистрации участников собрания: 10.30 часов.
ГОЛОСОВАНИЕ:
«За» - 5 голосов (единогласно), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
II. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределения прибыли за 2011 год.
2. Выборы членов Совета директоров Общества.
3. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Выборы членов Счетной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Утверждение новой редакции устава в связи с приведением его в соответствие с законодательством.
ГОЛОСОВАНИЕ:
«За» - 5 голосов (единогласно), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
III. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить на основании Реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Промтехмонтаж» по состоянию на 08 июня 2012 г.
IV. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания:
1. Годовой отчет Общества.
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли.
3. Заключение Ревизионной комиссии.
4. Информация о кандидатах, вносимых в бюллетени для голосования, с указанием наличия или отсутствия их письменного согласия на избрание в соответствующий орган Общества.
5. Уведомление о проведении общего собрания акционеров.
С данными документами лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров могут ознакомиться по адресу: г. Москва, Будайский проезд, д. 8 в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов.
По их требованию, им предоставляются копии указанных документов за плату не превышающую затраты на их изготовление.
ГОЛОСОВАНИЕ: “ЗА” – 5 голосов; “ПРОТИВ” - нет; ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ______________ А.И. Афанасьев
(подпись)
3.2. Дата «13» июня 2012 г. М.П.