1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "ВСМ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ВСМ"
1.3. Место нахождения эмитента 196070, Санкт-Петербург, ул. Победы, д. 11
1.4. ОГРН эмитента 1027809191134
1.5. ИНН эмитента 7808032704
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00108-D
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.roaovsm.spb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие, с предварительным направлением бюллетеней для голосования
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 08 июня 2012 года; г. Москва, ул. Маши Порываевой,
д. 34, 16-й этаж
2.4. Кворум общего собрания:
- по вопросам повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества», «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)», «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года», «Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового года», «Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций», «Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций», «Утверждение аудитора Общества», «Избрание членов Совета директоров Общества», «Избрание членов ревизионной комиссии Общества» - 97,48 %.
- по вопросам повестки дня: «Одобрение сделки, а именно дополнительного соглашения № 5 к договору займа от 30.08.2007 г. № 47/07 между Обществом и ОАО «Скоростные магистрали» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», «Одобрение сделки, а именно дополнительного соглашения № 5 к договору займа 06.05.2008 г. № 16/08 между Обществом и ОАО «Скоростные магистрали» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» - 67,57 %.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. По вопросу «Утверждение годового отчета Общества»:
«ЗА» - 302 045 366 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, число голосов, которые не подчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным– 0 голосов.
2. По вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)»:
«ЗА» - 302 045 364 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса, число голосов, которые не подчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным– 0 голосов.
3. По вопросу "Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года":
«ЗА» - 302 045 364 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса, число голосов, которые не подчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным– 0 голосов.
4. По вопросу "Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового года":
«ЗА» - 302 045 364 голосов, «ПРОТИВ» - 2 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, число голосов, которые не подчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным– 0 голосов.
5. По вопросу "Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций":
«ЗА» - 302 045 366 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, число голосов, которые не подчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным– 0 голосов.
6. По вопросу "Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций":
«ЗА» - 302 045 366 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, число голосов, которые не подчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным– 0 голосов.
7. По вопросу "Утверждение аудитора Общества":
«ЗА» - 302 045 366 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, число голосов, которые не подчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным– 0 голосов.
8. По вопросу "Избрание членов Совета директоров Общества":
Результаты голосования: "ЗА": Денисов Ю. А. - 302 045 370 голосов, Жердев А. Г. - 302 045 360 голосов, Яговкин А. Н. - 302 045 359 голосов, Корнеев А. А. - 302 045 360 голосов, Муратов Д. Г. - 302 045 359 голосов; "ПРОТИВ всех кандидатов" – 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" – 10 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня не действительным – 0 голосов.
9. По вопросу "Избрание членов ревизионной комиссии Общества":
Результаты голосования: Иванов В. А.: «ЗА» - 302 045 366 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; Иванов О. Б.: «ЗА» - 302 045 362 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 голосов; Слепнев А. В.: «ЗА» - 302 045 366 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня не действительным - 0 голосов.
10. По вопросу "Одобрение сделки, а именно дополнительного соглашения № 5 к договору займа от 30.08.2007 г. № 47/07 между Обществом и ОАО «Скоростные магистрали» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»":
«ЗА» - 16 317 748 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, число голосов, которые не подчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным– 0 голосов.
11. По вопросу «Одобрение сделки, а именно дополнительного соглашения № 5 к договору займа 06.05.2008 г. № 16/08 между Обществом и ОАО «Скоростные магистрали» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
«ЗА» - 16 317 728 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 голосов, число голосов, которые не подчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным– 0 голосов.
2.6. Формулировки решений принятых общим собранием:
I. Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «ВСМ» за 2011 год.
II. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
III. Убытки, полученные Открытым акционерным обществом «ВСМ» по результатам деятельности за 2011 год, не распределять.
IV. В связи с отсутствием чистой прибыли дивиденды за 2011 год по всем видам акций, выпущенным Открытым акционерным обществом «ВСМ», не выплачивать.
V. В связи с отсутствием чистой прибыли вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества не выплачивать.
VI. В связи с отсутствием чистой прибыли вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии Общества не выплачивать.
VII. Утвердить аудитором Общества ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты».
VIII. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: Денисова Ю. А., Жердева А. Г., Яговкина А. Н., В. В., Корнеева А. А., Муратова Д. Г.
IX. Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц: Иванова В. А., Иванова О. Б., Слепнева А. В.
X. Одобрить сделку, а именно дополнительное соглашение № 5 к Договору займа от 30.08.2007г. № 47/07 (далее – Договор) между Обществом и ОАО «Скоростные магистрали» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в части продления срока действия Договора, а именно:
- изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции: «Займодавец предоставляет Заемщику в порядке оказания финансовой помощи заем в сумме 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей на срок до 31 декабря 2012 года. Заемщик направляет сумму займа на погашение кредиторской задолженности ОАО «ВСМ» включая оплату труда сотрудникам».
Все остальные существенные условия Договора остаются без изменений.
XI. Одобрить сделку, а именно дополнительное соглашение № 5 к Договору займа от 06.05.2008 г. № 16/08 (далее – Договор) между ОАО «ВСМ» и ОАО «Скоростные магистрали» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в части продления срока действия Договора, а именно:
- изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции: «Займодавец предоставляет Заемщику в порядке оказания финансовой помощи заем в сумме 32 800 000 (тридцать два миллиона восемьсот тысяч) рублей на срок до 31 декабря 2012 года. Заемщик направляет сумму займа на погашение кредиторской задолженности и оплату текущих расходов ОАО «ВСМ» в 2008-2010 годах».
Все остальные существенные условия Договора остаются без изменений.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 09 июня 2012 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:
ВРИО Генерального директора
Д. Г. Муратов
М.П.
3.2. Дата: 09 июня 2012 года