СООБЩЕНИЕ
о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество «Междуречье»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Междуречье»
13 Место нахождения эмитента 652870, Кемеровская область, г Междуреченск, ул Кузнецкая, д 1а
14 ОГРН эмитента 1024201387902
15 ИНН эмитента 4214000252
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20191-N
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://aomm-skru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания - общее годовое собрание акционеров
22 Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
23 Дата и место проведения общего собрания – 09 июня 2012 года, по адресу: Кемеровская область, г Междуреченск, ул Мира, 11, административно-бытовой комбинат разреза «Междуреченский»
23 Кворум общего собрания - на момент открытия общего собрания в нем приняли участие 19 акционеров (их представителей), обладающих в совокупности 413 658 голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет 99,6 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества
24 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
1 Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год»
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по первому вопросу повестки дня – 415 330
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – 413 658
Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется
В счетную комиссию по первому вопросу повестки дня поступило 19 бюллетеней
Признано недействительными - 0 бюллетеней
Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными - 0
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за данный вариант голосования 413 658
Число голосов, отданных за данный вариант голосования 0
Число голосов, отданных за данный вариант голосования 0
2 Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении
годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год»
Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе
отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2011 год
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по второму вопросу повестки дня – 415 330
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня – 413 658
Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется
В счетную комиссию по второму вопросу повестки дня поступило 19 бюллетеней
Признано недействительными - 0 бюллетеней
Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными - 0
Число голосов, отданных за данный вариант голосования 413 658
Число голосов, отданных за данный вариант голосования 0
Число голосов, отданных за данный вариант голосования 0
3 Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении
распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года»
Формулировка решения:
Рекомендовать утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Междуречье» за 2011 финансовый год:
Прибыль от продаж - 7 164 220 тыс руб
• прочие доходы - 213 841 тыс руб
• прочие расходы - 150 339 тыс руб
• отложенные налоговые активы - 225 тыс руб
• отложенные налоговые обязательства - 6 898 тыс руб
• Налог на прибыль и иные аналогичные платежи - 1 447 401 тыс руб
Нераспределенную прибыль за 2011 год, в размере 5 773 648 тыс рублей направить:
1) в фонд потребления на 2012 год - 89 753 тысруб,
2) в фонд накопления - 683 895 тыс руб
На выплату дивидендов по результатам 2011 финансового года, по обыкновенным именным акциям ОАО «Междуречье», направить 5 000 000 тыс руб
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по третьему вопросу повестки дня – 415 330
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня – 413 648
Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется
В счетную комиссию по третьему вопросу повестки дня поступил 17 бюллетеней
Признано недействительными - 0 бюллетеней
Число голосов, которые не подсчитывались по третьему вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными - 0
Число голосов, отданных за данный вариант голосования 413 648
Число голосов, отданных за данный вариант голосования 10
Число голосов, отданных за данный вариант голосования 0
4 Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об избрании Совета директоров ОАО «Междуречье»
Формулировка решения: Избрать Совет директоров ОАО «Междуречье» из следующих кандидатов:
Баранова Вячеслава Владимировича,
Бухтоярова Валентина Петровича,
Дмитриева Владимира Владимировича,
Евдокимова Сергея Леонидовича,
Жилина Валерия Петровича,
Логинова Александра Кимовича,
Лунеговой Людмилы Владимировны
Мельниченко Владимира Васильевича,
Мори Сергея Гамлетовича,
Скурова Анатолия Георгиевича,
Чудновой Виктории Владимировны,
Щербакова Сергея Федоровича
Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по четвертому вопросу повестки дня – 415 330
Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по четвертому вопросу повестки дня – 2 076 650
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – 413 658
Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – 2 068 290
Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имеется
В счетную комиссию по четвертому вопросу повестки дня поступило 19 бюллетеней
Признано недействительными - 0 бюллетеней
Отдано количество голосов «ЗА»:
Баранова Вячеслава Владимировича -0
Бухтоярова Валентина Петровича -367 966
Дмитриева Владимира Владимировича -249 7230
Евдокимова Сергея Леонидовича- 26
Жилина Валерия Петровича- 15
Логинова Александра Кимовича - 367 977
Лунегову Людмилу Владимировну -0
Мельниченко Владимира Васильевича- 367 970
Мори Сергея Гамлетовича- 0
Скурова Анатолия Георгиевича -346 666
Чудновой Виктории Владимировны -0
Щербакова Сергея Федоровича -367 947
5 Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об избрании ревизионной комиссии Общества»
Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию ОАО «Междуречье» из следующих кандидатов:
1 Боковиковой Ирины Анатольевны - 225815
2 Гималдиновой Натальи Альтафовны -158 813
3 Кормышевой Ларисы Васильевны - 345 084
4 Орлова Ивана Александровича - 67 005
5 Присташа Ярослава Васильевича -285 794
6 Стрижова Игоря Николаевича -158 835
7 Романовой Надежды Владимировны - 66 984
8 Чудновой Виктории Владимировны- 119 271
Число голосов, которые в соответствии с п 6 ст 85 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» не могут участвовать в голосовании по шестому вопросу повестки дня – 68 529
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по шестому вопросу повестки дня – 346 801 (без учета голосов, которые не могут участвовать в голосовании по шестому вопросу повестки дня в соответствии с п 6 ст85 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»)
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня – 345 129 (без учета голосов, которые не могут участвовать в голосовании по данному вопросу повестки дня в соответствии с п6 ст 85 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»)
Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имеется
В счетную комиссию по шестому вопросу повестки дня поступило 16 бюллетеней (без учета бюллетеней, голоса по которым не могут участвовать в голосовании по шестому вопросу повестки дня в соответствии с п6 ст 85 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»)
Признано недействительными 3 бюллетеня, с общим числом голосов – 13
6 Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении аудитора Общества»
Формулировка решения: Аудитором ОАО «Междуречье» утвердить Аудиторскую фирму ООО «Бизнес-Аудит»
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по шестому вопросу повестки дня – 415 330
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня – 413 3658
Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имеется
В счетную комиссию по шестому вопросу повестки дня поступил 19 бюллетеней
Признано недействительными - 0 бюллетеней
Число голосов, отданных за данный вариант голосования 413 658
Число голосов, отданных за данный вариант голосования 0
Число голосов, отданных за данный вариант голосования 0
7 Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Междуречье» в новой редакции
Формулировка решения: Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Междуречье» в новой редакции
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по седьмому вопросу повестки дня – 415 330
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня – 413 658
Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имеется
В счетную комиссию по седьмому вопросу повестки дня поступило 19 бюллетеней
Признано недействительными - 0 бюллетеней
Число голосов, отданных за данный вариант голосования 413 648
Число голосов, отданных за данный вариант голосования 10
Число голосов, отданных за данный вариант голосования 0
25 Формулировки решений, принятых общим собранием
1 Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год»
Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год
2 Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении
годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год»
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2011 год
3 Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении
распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года»
Принято решение:
Рекомендовать утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Междуречье» за 2011 финансовый год:
Прибыль от продаж - 7 164 220 тыс руб
• прочие доходы - 213 841 тыс руб
• прочие расходы - 150 339 тыс руб
• отложенные налоговые активы - 225 тыс руб
• отложенные налоговые обязательства - 6 898 тыс руб
• Налог на прибыль и иные аналогичные платежи - 1 447 401 тыс руб
Нераспределенную прибыль за 2011 год, в размере 5 773 648 тыс рублей направить:
1) в фонд потребления на 2012 год - 89 753 тысруб,
2) в фонд накопления - 683 895 тыс руб
На выплату дивидендов по результатам 2011 финансового года, по обыкновенным именным акциям ОАО «Междуречье», направить 5 000 000 тыс руб
4 Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об избрании Совета директоров ОАО «Междуречье»
Принято решение: Избрать в Совет директоров ОАО «Междуречье» следующих кандидатов: Бухтоярова Валентина Петровича, Логинова Александра Кимовича, Мельниченко Владимира Васильевича, Скурова Анатолия Георгиевича, Щербакова Сергея Федоровича
5 Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об избрании ревизионной комиссии Общества»
Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию ОАО «Междуречье» из следующих кандидатов:
1 Боковиковой Ирины Анатольевны,
2 Гималдиновой Натальи Альтафовны,
3 Кормышевой Ларисы Васильевны,
4 Орлова Ивана Александровича,
5 Присташа Ярослава Васильевича,
6 Стрижова Игоря Николаевича,
7 Романовой Надежды Владимировны,
8 Чудновой Виктории Владимировны
Принято решение: Избрать ревизионную комиссию ОАО «Междуречье» в составе: Боковикова Ирина Анатольевна, Гималдинова Наталья Альтафовна, Кормышева Лариса Васильевна, Присташ Ярослав Васильевич, Стрижов Игорь Николаевич
6 Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении аудитора Общества»
Принято решение: Аудитором ОАО «Междуречье» утвердить следующего аудитора: Аудиторскую фирму ООО «Бизнес-Аудит»
7 Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Междуречье» в новой редакции
Принято решение: Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Междуречье» в новой редакции
26 Дата составления протокола общего собрания: 13 июня 2012 г
3 Подпись
31 Генеральный директор АК Логинов
ОАО «Междуречье»
(подпись)
32 Дата " 13 " 06 20 1 2 г МП