Решения общих собраний участников (акционеров)

Читать на сайте 1prime.ru

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Всероссийский институт легких сплавов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ВИЛС»

1.3. Место нахождения эмитента: 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 153

1.4. ОГРН эмитента: 1027700106543

1.5. ИНН эмитента: 7731008209

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06064-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kubrc.ru/account.php?id=556

2. Содержание сообщения

В сообщении о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях указываются:

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 07 июня 2012 года, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, конференц-зал;

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: К определению кворума приняты 403 305 штук голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания. Для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), которым в совокупности принадлежит 385 978 штук голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет 95,70 процента от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум для проведения собрания имеется, собрание признается правомочным;

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «ВИЛС»;

2. Утверждение годового отчета ОАО «ВИЛС» за 2011 г.;

3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ВИЛС» за 2011 г.;

4. Утверждение распределения прибыли ОАО «ВИЛС» по результатам 2011 г.;

5.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 г.;

6.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров;

7.Определение количественного состава совета директоров ОАО «ВИЛС»;

8.Избрание членов совета директоров ОАО «ВИЛС»;

9.Определение количественного состава ревизионной комиссии ОАО «ВИЛС»;

10.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «ВИЛС»;

11.Утверждение аудитора ОАО «ВИЛС».

12. О совершении Обществом крупной сделки – одобрении заключенного Обществом Соглашение о предоставлении кредита № 001/0326L/12 от 10.05.2012г. с Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк».

Данная сделка является для Общества крупной с учетом взаимосвязанных обязательств по Соглашениям о предоставлении кредита, заключенным между ОАО «ВИЛС» и ЗАО «ЮниКредит Банк»: № 001/0887L/10 от 02.12.2010г., № 001/0439L/10 от 28.06.2010г., № 001/0261L/11 от 13.04.2011г., Соглашению о специальных условиях предоставления линии для осуществления документарных операций № 001/0438L/10 от 28.06.2010г., № 001/0225L/11 от 31.03.2011г., №001/0908L/11 от 01.11.2011 г.;

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

- по 1 вопросу повестки дня: «за» - 385 833 голоса (99,96%), «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов;

- по 2 вопросу повестки дня: «за» - 385 833 голоса (99,96%), «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов;

- по 3 вопросу повестки дня: «за» - 385 833 голоса (99,96%), «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов;

- по 4 вопросу повестки дня: «за» - 228 535 голосов (59,21%), «против» - 157 298 голосов (40,75%), «воздержался» - нет голосов;

- по 5 вопросу повестки дня: «за» - 385 823 голоса (99,960%), «против» - 10 голосов (0,003%), «воздержался» - нет голосов;

- по 6 вопросу повестки дня: «за» - 228 488 голосов (59,20%), «против» - 157 345 голосов (40,77%), «воздержался» - нет голосов;

- по 7 вопросу повестки дня: «за» - 385 798 голосов (99,95%), «против» - нет голосов, «воздержался» - 35 голосов (0,01%);

- по 8 вопросу повестки дня: Итоги кумулятивного голосования:

1. Ашрафян Павел Матвеевич: «за» - 367 005 голосов;

2. Васильева Ольга Сергеевна: «за» - 630 голосов;

3. Веремеенко Сергей Алексеевич: «за» - 399 439 голосов;

4. Гайдаш Кирилл Андреевич: «за» - 367 006 голосов;

5. Казимиров Вячеслав Тимофеевич: «за» - нет голосов;

6. Ковалев Геннадий Дмитриевич: «за» - 399 937 голосов;

7. Михайлов Юрий Михайлович: «за» - 367 105 голосов;

8. Романов Александр Алексеевич: «за» - 399 401 голос;

9. Цуприк Григорий Григорьевич: «за» - 399 335 голосов.

Против всех кандидатов: нет голосов;

Воздержался по веем кандидатам: 469 голосов;

- по 9 вопросу повестки дня: «за» - 385 823 голоса (99,960%), «против» - 10 голосов (0,003%), «воздержался» - нет голосов;

- по 10 вопросу повестки дня: «за» - 385 823 голоса (99,960%), «против» - 10 голосов (0,003%), «воздержался» - нет голосов;

- по 11 вопросу повестки дня: «за» - 228 545 голосов (59,21%), «против» - 157 288 голосов (40,75%), «воздержался» - нет голосов;

- по 12 вопросу повестки дня: «за» - 228 482 голоса (59,20%), «против» - 157 288 голосов (40,75%), «воздержался» - 63 голоса (0,02%);

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

- по 1 вопросу повестки дня:

РЕШЕНО утвердить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВИЛС»: информация по вопросам повестки дня - до 15 минут; ответы на вопросы акционеров по вопросам повестки дня - до 15 минут (вопросы от акционеров поступают в президиум в устном виде); выступления акционеров (их представителей) по вопросам повестки дня - по 5 минут каждый, очередность выступлений устанавливается рабочим президиумом в порядке поступления заявок (заявки поступают в президиум собрания в письменном виде), голосование по вопросам повестки дня и подведение итогов голосования осуществляется в соответствии с действующим законодательством;

- по 2 вопросу повестки дня:

РЕШЕНО утвердить годовой отчет ОАО «ВИЛС» за 2011 год;

- по 3 вопросу повестки дня:

РЕШЕНО утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ВИЛС» за 2011 год;

- по 4 вопросу повестки дня:

РЕШЕНО утвердить распределение прибыли ОАО «ВИЛС» по результатам 2011 года в соответствии с рекомендациями Совета директоров;

- по 5 вопросу повестки дня:

РЕШЕНО выплатить дивиденды по акциям в размере 8% от чистой прибыли, полученной ОАО «ВИЛС» за 2011 год в размере 73,51 рубля на одну обыкновенную именную акцию ОАО «ВИЛС», всего 29 646 950,55 (двадцать девять миллионов шестьсот сорок шесть тысяч девятьсот пятьдесят рублей 55 копеек) рублей. Выплату осуществить в течение 60 дней с момента принятия решения, т.е. до 06 августа 2012 года путем перечисления на расчетный счет акционера либо через кассу ОАО «ВИЛС»;

- по 6 вопросу повестки дня:

РЕШЕНО выплатить вознаграждение по итогам работы за 2011 год членам Совета директоров ОАО «ВИЛС», осуществлявшим свои полномочия в период с 10.06.2011г. по 07.06.2012г. Каждому члену Совета директоров ОАО «ВИЛС», осуществлявшему свои полномочия в период с 10.06.2011г. по 07.06.2012г., вознаграждение по итогам работы за 2011 год начислить и выплатить в размере 8 % от суммы чистой прибыли ОАО «ВИЛС» по итогам 2011 года, деленном на количественный состав Совета директоров;

- по 7 вопросу повестки дня:

РЕШЕНО определить количественный состав совета директоров ОАО «ВИЛС» в количестве семи человек;

- по 8 вопросу повестки дня:

РЕШЕНО избрать членов Совета директоров ОАО «ВИЛС» из числа следующих кандидатов:

1. Ашрафян Павел Матвеевич,

2. Михайлов Юрий Михайлович,

3. Гайдаш Кирилл Андреевич,

4. Романов Александр Алексеевич,

5. Цуприк Григорий Григорьевич,

6. Веремеенко Сергей Алексеевич,

7. Ковалев Геннадий Дмитриевич;

- по 9 вопросу повестки дня:

РЕШЕНО определить количественный состав ревизионной комиссии в количестве одного ревизора;

- по 10 вопросу повестки дня:

РЕШЕНО избрать ревизором ОАО «ВИЛС» Добролюбова Льва Владимировича;

- по 11 вопросу повестки дня:

РЕШЕНО утвердить аудитором ОАО «ВИЛС» ООО «Универсал-аудит»;

- по 12 вопросу повестки дня:

РЕШЕНО ОДОБРИТЬ в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» совершенную Обществом крупную сделку – заключенное с Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9) Соглашение о предоставлении кредита № 001/0326L/12 от 10.05.2012г.на следующих существенных условиях:

• Сумма кредита:

- 172.000.000,00 (Сто семьдесят два миллиона) рублей.

• Срок кредита:

-18 (Восемнадцать) месяцев c даты подписания Соглашения.

• Дополнительные условия Использования:

Минимальная сумма одной Выплаты составляет 10.000.000,00 (Десять миллионов) рублей. Совокупная сумма Основного долга Заемщика по настоящему Соглашению и Генеральному Соглашению № 530/63/11 о срочных сделках на финансовых рынках от 24 октября 2011 года, заключенному между Сторонами, не может превышать 229.800.000,00 (Двести двадцать девять миллионов восемьсот тысяч) рублей (далее – «Лимит Использования»).

• Комиссия за организацию кредита в размере 516.000,00 (Пятьсот шестнадцать тысяч) рублей подлежит уплате независимо от того, будет ли использован Кредит (полностью или частично) или нет в течение 5 (Пять) рабочих дней от даты подписания Соглашения.

• Комиссия за обязательство рассчитывается по ставке 1,05 % (Одна целая пять сотых процента) годовых, начисляемых на сумму неиспользованной части Лимита Использования по настоящему Соглашению, рассчитываемой как разность суммы Лимита Использования и сумм Основного долга по Соглашениям, указанным в пункте 2.6 Статьи 2 Соглашения. Комиссия за обязательство начисляется за период, начиная с третьего дня от даты подписания Соглашения до даты окончания Периода Использования. В случае приостановления Банком предоставления кредита в соответствии с пунктом 2.5 Статьи 2 Соглашения комиссия за обязательство не начисляется за период приостановления Банком предоставления кредита, указанный в соответствующем уведомлении Банка. Комиссия за обязательство подлежит уплате в ближайшую Дату Уплаты Процентов, следующую за датой окончания Периода Использования. В случае, если Кредит не будет использован в течение Периода Использования, комиссия за обязательство подлежит уплате в течение пяти рабочих дней с даты окончания Периода Использования.

• Процентная ставка за пользование кредитом:

Стороны устанавливают процентную ставку в размере MosPrime плюс 3,3 % (Три целых три десятых процента) годовых. На следующий рабочий день от даты начала каждого Процентного Периода Банк известит Заемщика в письменной форме о процентной ставке, зафиксированной на данный Процентный Период.

«MosPrime» означает индикативную ставку предоставления рублевых кредитов (депозитов) ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым институтам на срок 1 (Один) месяц, рассчитываемую в соответствии с Положением о формировании индикативной ставки предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском рынке MosPrime Rate – Moscow Prime Offered Rate, утвержденным Национальной Валютной Ассоциацией, действующую на дату начала очередного Процентного Периода («Дата Действия Ставки»), котируемую в Интернете на странице www.nva.ru или на странице «MOSPRIME1» информационной службы Reuters около 12:30 по московскому времени за 1 (Один) рабочий день до Даты Действия Ставки. В случае, если ставка MosPrime не была опубликована для Даты Действия Ставки и\или Национальная Валютная Ассоциация принимает решение о прекращении расчета ставки MosPrime и\или Национальная Валютная Ассоциация принимает решение об изменении правил ее расчета, вместо ставки MosPrime Банк в одностороннем порядке устанавливает ставку, но не выше ставки рефинансирования Банка России, установленной на Дату Действия Ставки, увеличенной в два раза, с уведомлением об этом Заемщика.

Для Расчетного периода, в котором Поступления составляют менее 200.000.000,00 (Двести миллионов) рублей, процентная ставка, установленная согласно пункту 5.2 Статьи 5 Соглашения, может быть увеличена Банком в одностороннем порядке на 2 % (Два процента) годовых с уведомлением об этом Заемщика до установленной подпунктом 5.3.6 Статьи 5 Соглашения даты уплаты.

Под «Расчетным периодом» в рамках Соглашения понимается период времени, равный шести последовательным Процентным Периодам, начиная с первого, седьмого и т.д.

Под «Поступлениями» для целей Статьи 5 Соглашения понимаются денежные поступления на счета Заемщика в, за исключением перечислений между счетами в Банке и Выплат по кредитам Банка.

• Порядок погашения основного долга по кредиту:

Задолженность Заемщика по Кредиту, включая сумму Основного долга, начисленных комиссий, процентов и штрафных процентов, должна быть погашена в Дату Окончательного Погашения Кредита в полном объеме.

Погашение задолженности по Основному долгу осуществляется так, чтобы Основной долг составлял:

100.000.000,00 (Сто миллионов) рублей – «11» октября 2013 года,

В случае, если фактическая сумма Основного долга на дату, указанную в пункте 7.2 Статьи 7 Соглашения, окажется меньше суммы Основного долга, установленной пунктом 7.2 Статьи 7 Соглашения на такую дату, обязательства Заемщика по погашению суммы Основного долга на такую дату считаются выполненными.

Данная сделка является для Общества крупной в смысле ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. с учетом взаимосвязанных обязательств по Соглашениям о предоставлении кредита, заключенным между ОАО «ВИЛС» и Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк»: № 001/0887L/10 от 02.12.2010г., № 001/0439L/10 от 28.06.2010г., № 001/0261L/11 от 13.04.2011г., Соглашению о специальных условиях предоставления линии для осуществления документарных операций № 001/0438L/10 от 28.06.2010г., № 001/0225L/11 от 31.03.2011г., №001/0908L/11 от 01.11.2011 г. на существенных условиях, которые были одобрены ранее.;

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 июня 2012 года, протокол № б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "ВИЛС" __________ А.Г. Задерей

(подпись)

3.2. Дата «13» июня 2012 г. м.п.

Обсудить
Рекомендуем