«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Всероссийский институт легких сплавов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ВИЛС»
1.3. Место нахождения эмитента: 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 153
1.4. ОГРН эмитента: 1027700106543
1.5. ИНН эмитента: 7731008209
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06064-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kubrc.ru/account.php?id=556
2. Содержание сообщения
В сообщении о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях указываются:
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 07 июня 2012 года, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, конференц-зал;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: К определению кворума приняты 403 305 штук голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания. Для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), которым в совокупности принадлежит 385 978 штук голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет 95,70 процента от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум для проведения собрания имеется, собрание признается правомочным;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «ВИЛС»;
2. Утверждение годового отчета ОАО «ВИЛС» за 2011 г.;
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ВИЛС» за 2011 г.;
4. Утверждение распределения прибыли ОАО «ВИЛС» по результатам 2011 г.;
5.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 г.;
6.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров;
7.Определение количественного состава совета директоров ОАО «ВИЛС»;
8.Избрание членов совета директоров ОАО «ВИЛС»;
9.Определение количественного состава ревизионной комиссии ОАО «ВИЛС»;
10.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «ВИЛС»;
11.Утверждение аудитора ОАО «ВИЛС».
12. О совершении Обществом крупной сделки – одобрении заключенного Обществом Соглашение о предоставлении кредита № 001/0326L/12 от 10.05.2012г. с Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк».
Данная сделка является для Общества крупной с учетом взаимосвязанных обязательств по Соглашениям о предоставлении кредита, заключенным между ОАО «ВИЛС» и ЗАО «ЮниКредит Банк»: № 001/0887L/10 от 02.12.2010г., № 001/0439L/10 от 28.06.2010г., № 001/0261L/11 от 13.04.2011г., Соглашению о специальных условиях предоставления линии для осуществления документарных операций № 001/0438L/10 от 28.06.2010г., № 001/0225L/11 от 31.03.2011г., №001/0908L/11 от 01.11.2011 г.;
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
- по 1 вопросу повестки дня: «за» - 385 833 голоса (99,96%), «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов;
- по 2 вопросу повестки дня: «за» - 385 833 голоса (99,96%), «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов;
- по 3 вопросу повестки дня: «за» - 385 833 голоса (99,96%), «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов;
- по 4 вопросу повестки дня: «за» - 228 535 голосов (59,21%), «против» - 157 298 голосов (40,75%), «воздержался» - нет голосов;
- по 5 вопросу повестки дня: «за» - 385 823 голоса (99,960%), «против» - 10 голосов (0,003%), «воздержался» - нет голосов;
- по 6 вопросу повестки дня: «за» - 228 488 голосов (59,20%), «против» - 157 345 голосов (40,77%), «воздержался» - нет голосов;
- по 7 вопросу повестки дня: «за» - 385 798 голосов (99,95%), «против» - нет голосов, «воздержался» - 35 голосов (0,01%);
- по 8 вопросу повестки дня: Итоги кумулятивного голосования:
1. Ашрафян Павел Матвеевич: «за» - 367 005 голосов;
2. Васильева Ольга Сергеевна: «за» - 630 голосов;
3. Веремеенко Сергей Алексеевич: «за» - 399 439 голосов;
4. Гайдаш Кирилл Андреевич: «за» - 367 006 голосов;
5. Казимиров Вячеслав Тимофеевич: «за» - нет голосов;
6. Ковалев Геннадий Дмитриевич: «за» - 399 937 голосов;
7. Михайлов Юрий Михайлович: «за» - 367 105 голосов;
8. Романов Александр Алексеевич: «за» - 399 401 голос;
9. Цуприк Григорий Григорьевич: «за» - 399 335 голосов.
Против всех кандидатов: нет голосов;
Воздержался по веем кандидатам: 469 голосов;
- по 9 вопросу повестки дня: «за» - 385 823 голоса (99,960%), «против» - 10 голосов (0,003%), «воздержался» - нет голосов;
- по 10 вопросу повестки дня: «за» - 385 823 голоса (99,960%), «против» - 10 голосов (0,003%), «воздержался» - нет голосов;
- по 11 вопросу повестки дня: «за» - 228 545 голосов (59,21%), «против» - 157 288 голосов (40,75%), «воздержался» - нет голосов;
- по 12 вопросу повестки дня: «за» - 228 482 голоса (59,20%), «против» - 157 288 голосов (40,75%), «воздержался» - 63 голоса (0,02%);
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
- по 1 вопросу повестки дня:
РЕШЕНО утвердить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВИЛС»: информация по вопросам повестки дня - до 15 минут; ответы на вопросы акционеров по вопросам повестки дня - до 15 минут (вопросы от акционеров поступают в президиум в устном виде); выступления акционеров (их представителей) по вопросам повестки дня - по 5 минут каждый, очередность выступлений устанавливается рабочим президиумом в порядке поступления заявок (заявки поступают в президиум собрания в письменном виде), голосование по вопросам повестки дня и подведение итогов голосования осуществляется в соответствии с действующим законодательством;
- по 2 вопросу повестки дня:
РЕШЕНО утвердить годовой отчет ОАО «ВИЛС» за 2011 год;
- по 3 вопросу повестки дня:
РЕШЕНО утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ВИЛС» за 2011 год;
- по 4 вопросу повестки дня:
РЕШЕНО утвердить распределение прибыли ОАО «ВИЛС» по результатам 2011 года в соответствии с рекомендациями Совета директоров;
- по 5 вопросу повестки дня:
РЕШЕНО выплатить дивиденды по акциям в размере 8% от чистой прибыли, полученной ОАО «ВИЛС» за 2011 год в размере 73,51 рубля на одну обыкновенную именную акцию ОАО «ВИЛС», всего 29 646 950,55 (двадцать девять миллионов шестьсот сорок шесть тысяч девятьсот пятьдесят рублей 55 копеек) рублей. Выплату осуществить в течение 60 дней с момента принятия решения, т.е. до 06 августа 2012 года путем перечисления на расчетный счет акционера либо через кассу ОАО «ВИЛС»;
- по 6 вопросу повестки дня:
РЕШЕНО выплатить вознаграждение по итогам работы за 2011 год членам Совета директоров ОАО «ВИЛС», осуществлявшим свои полномочия в период с 10.06.2011г. по 07.06.2012г. Каждому члену Совета директоров ОАО «ВИЛС», осуществлявшему свои полномочия в период с 10.06.2011г. по 07.06.2012г., вознаграждение по итогам работы за 2011 год начислить и выплатить в размере 8 % от суммы чистой прибыли ОАО «ВИЛС» по итогам 2011 года, деленном на количественный состав Совета директоров;
- по 7 вопросу повестки дня:
РЕШЕНО определить количественный состав совета директоров ОАО «ВИЛС» в количестве семи человек;
- по 8 вопросу повестки дня:
РЕШЕНО избрать членов Совета директоров ОАО «ВИЛС» из числа следующих кандидатов:
1. Ашрафян Павел Матвеевич,
2. Михайлов Юрий Михайлович,
3. Гайдаш Кирилл Андреевич,
4. Романов Александр Алексеевич,
5. Цуприк Григорий Григорьевич,
6. Веремеенко Сергей Алексеевич,
7. Ковалев Геннадий Дмитриевич;
- по 9 вопросу повестки дня:
РЕШЕНО определить количественный состав ревизионной комиссии в количестве одного ревизора;
- по 10 вопросу повестки дня:
РЕШЕНО избрать ревизором ОАО «ВИЛС» Добролюбова Льва Владимировича;
- по 11 вопросу повестки дня:
РЕШЕНО утвердить аудитором ОАО «ВИЛС» ООО «Универсал-аудит»;
- по 12 вопросу повестки дня:
РЕШЕНО ОДОБРИТЬ в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» совершенную Обществом крупную сделку – заключенное с Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9) Соглашение о предоставлении кредита № 001/0326L/12 от 10.05.2012г.на следующих существенных условиях:
• Сумма кредита:
- 172.000.000,00 (Сто семьдесят два миллиона) рублей.
• Срок кредита:
-18 (Восемнадцать) месяцев c даты подписания Соглашения.
• Дополнительные условия Использования:
Минимальная сумма одной Выплаты составляет 10.000.000,00 (Десять миллионов) рублей. Совокупная сумма Основного долга Заемщика по настоящему Соглашению и Генеральному Соглашению № 530/63/11 о срочных сделках на финансовых рынках от 24 октября 2011 года, заключенному между Сторонами, не может превышать 229.800.000,00 (Двести двадцать девять миллионов восемьсот тысяч) рублей (далее – «Лимит Использования»).
• Комиссия за организацию кредита в размере 516.000,00 (Пятьсот шестнадцать тысяч) рублей подлежит уплате независимо от того, будет ли использован Кредит (полностью или частично) или нет в течение 5 (Пять) рабочих дней от даты подписания Соглашения.
• Комиссия за обязательство рассчитывается по ставке 1,05 % (Одна целая пять сотых процента) годовых, начисляемых на сумму неиспользованной части Лимита Использования по настоящему Соглашению, рассчитываемой как разность суммы Лимита Использования и сумм Основного долга по Соглашениям, указанным в пункте 2.6 Статьи 2 Соглашения. Комиссия за обязательство начисляется за период, начиная с третьего дня от даты подписания Соглашения до даты окончания Периода Использования. В случае приостановления Банком предоставления кредита в соответствии с пунктом 2.5 Статьи 2 Соглашения комиссия за обязательство не начисляется за период приостановления Банком предоставления кредита, указанный в соответствующем уведомлении Банка. Комиссия за обязательство подлежит уплате в ближайшую Дату Уплаты Процентов, следующую за датой окончания Периода Использования. В случае, если Кредит не будет использован в течение Периода Использования, комиссия за обязательство подлежит уплате в течение пяти рабочих дней с даты окончания Периода Использования.
• Процентная ставка за пользование кредитом:
Стороны устанавливают процентную ставку в размере MosPrime плюс 3,3 % (Три целых три десятых процента) годовых. На следующий рабочий день от даты начала каждого Процентного Периода Банк известит Заемщика в письменной форме о процентной ставке, зафиксированной на данный Процентный Период.
«MosPrime» означает индикативную ставку предоставления рублевых кредитов (депозитов) ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым институтам на срок 1 (Один) месяц, рассчитываемую в соответствии с Положением о формировании индикативной ставки предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском рынке MosPrime Rate – Moscow Prime Offered Rate, утвержденным Национальной Валютной Ассоциацией, действующую на дату начала очередного Процентного Периода («Дата Действия Ставки»), котируемую в Интернете на странице www.nva.ru или на странице «MOSPRIME1» информационной службы Reuters около 12:30 по московскому времени за 1 (Один) рабочий день до Даты Действия Ставки. В случае, если ставка MosPrime не была опубликована для Даты Действия Ставки и\или Национальная Валютная Ассоциация принимает решение о прекращении расчета ставки MosPrime и\или Национальная Валютная Ассоциация принимает решение об изменении правил ее расчета, вместо ставки MosPrime Банк в одностороннем порядке устанавливает ставку, но не выше ставки рефинансирования Банка России, установленной на Дату Действия Ставки, увеличенной в два раза, с уведомлением об этом Заемщика.
Для Расчетного периода, в котором Поступления составляют менее 200.000.000,00 (Двести миллионов) рублей, процентная ставка, установленная согласно пункту 5.2 Статьи 5 Соглашения, может быть увеличена Банком в одностороннем порядке на 2 % (Два процента) годовых с уведомлением об этом Заемщика до установленной подпунктом 5.3.6 Статьи 5 Соглашения даты уплаты.
Под «Расчетным периодом» в рамках Соглашения понимается период времени, равный шести последовательным Процентным Периодам, начиная с первого, седьмого и т.д.
Под «Поступлениями» для целей Статьи 5 Соглашения понимаются денежные поступления на счета Заемщика в, за исключением перечислений между счетами в Банке и Выплат по кредитам Банка.
• Порядок погашения основного долга по кредиту:
Задолженность Заемщика по Кредиту, включая сумму Основного долга, начисленных комиссий, процентов и штрафных процентов, должна быть погашена в Дату Окончательного Погашения Кредита в полном объеме.
Погашение задолженности по Основному долгу осуществляется так, чтобы Основной долг составлял:
100.000.000,00 (Сто миллионов) рублей – «11» октября 2013 года,
В случае, если фактическая сумма Основного долга на дату, указанную в пункте 7.2 Статьи 7 Соглашения, окажется меньше суммы Основного долга, установленной пунктом 7.2 Статьи 7 Соглашения на такую дату, обязательства Заемщика по погашению суммы Основного долга на такую дату считаются выполненными.
Данная сделка является для Общества крупной в смысле ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. с учетом взаимосвязанных обязательств по Соглашениям о предоставлении кредита, заключенным между ОАО «ВИЛС» и Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк»: № 001/0887L/10 от 02.12.2010г., № 001/0439L/10 от 28.06.2010г., № 001/0261L/11 от 13.04.2011г., Соглашению о специальных условиях предоставления линии для осуществления документарных операций № 001/0438L/10 от 28.06.2010г., № 001/0225L/11 от 31.03.2011г., №001/0908L/11 от 01.11.2011 г. на существенных условиях, которые были одобрены ранее.;
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 июня 2012 года, протокол № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "ВИЛС" __________ А.Г. Задерей
(подпись)
3.2. Дата «13» июня 2012 г. м.п.