Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Московский ювелирный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МЮЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 115533 г. Москва, ул. Нагатинская, д. 5
1.4. ОГРН эмитента: 1027700201902
1.5. ИНН эмитента: 7724181241
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01570-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.miuz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):
Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания:
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания:
08 июня 2012 года, 115533, г. Москва, ул. Нагатинская, д.5, 2-й этаж, 11 кабинет, 11.00- 11.40.
2.4. Кворум общего собрания:
Количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 105 157 500 (Сто
пять миллионов сто пятьдесят семь тысяч пятьсот).
Количество голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров – 105 157 500 (Сто пять миллионов сто пятьдесят семь тысяч пятьсот).
Количество голосов, которыми обладают акционеры и их полномочные представители, принимающие участие в
годовом общем собрании – 104 435 850 (Сто четыре миллиона четыреста тридцать пять тысяч восемьсот пятьдесят), что составляет 99,3137 % от общего числа голосующих акций.
Кворум голосов для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня:
1.Об утверждении годового отчета по результатам финансового года.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, а также вознаграждение членам органов управления и контроля по результатам финансового года.
3.Об избрании членов Совета директоров Общества.
4.Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
5.Об утверждении аудитора Общества.
6.Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (РО ФСФР в ЦФО) с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах в соответствии с положениями Федерального закона от 22.04.1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По вопросу № 1 повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества по результатам финансового года.
Количество голосов лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 105 157 500 (Сто пять миллионов сто пятьдесят семь тысяч пятьсот).
Количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в голосовании по данному вопросу повестки дня: 104 435 850 (Сто четыре миллиона четыреста тридцать пять тысяч восемьсот пятьдесят), что составляет 99,3137 % от общего числа голосующих акций. Кворум имеется.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 104 435 850
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0
Решение принято.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества по результатам финансового года.
По вопросу № 2 повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества, прибыль по результатам 2011 года не распределять, дивиденды, а так же вознаграждение членам органов управления и контроля не выплачивать.
Количество голосов лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данному
вопросу повестки дня – 105 157 500 (Сто пять миллионов сто пятьдесят семь тысяч пятьсот).
Количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в голосовании по данному
вопросу повестки дня: 104 435 850 (Сто четыре миллиона четыреста тридцать пять тысяч восемьсот пятьдесят), что составляет 99,3137 % от общего числа голосующих акций. Кворум имеется.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА»-104 435 850
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0
Решение принято.
Принятое решение:
Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества, прибыль по результатам 2011 года не распределять, дивиденды, а также вознаграждение членам органов управления и контроля не выплачивать.
.
По вопросу № 3 повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Морозов Валерий Вячеславович
2. Медведев Михаил Дмитриевич
3.Оренстеин Мордехай
4. Мишал Эрез
5. Натли Очер
Количество голосов лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 105 157 500 х 5= 525 787 500 (Пятьсот двадцать пять миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот)
Количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в голосовании по данному вопросу повестки дня: 104 435 850 х 5 = 522 179 250 (Пятьсот двадцать два миллиона сто семьдесят девять тысяч двести пятьдесят), что составляет 99,3137 % от общего числа голосующих акций. Кворум имеется.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА»: 522 179 250 голосов, в том числе:
Морозов Валерий Вячеславович – 104 435 850 голосов;
Медведев Михаил Дмитриевич – 104 435 850 голосов;
Оренстейн Мордехай – 104 435 850 голосов;
Мишал Эрес – 104 435 850 голосов;
Очер Натли – 104 435 850 голосов.
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Морозов Валерий Вячеславович
2. Медведев Михаил Дмитриевич.
3. Оренстейн Мордехай.
4. Мишал Эрес
5. Натли Очер
По вопросу № 4 повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать ревизионную комиссию в составе:
1.Скачкова Инесса Валерьевна.
2.Игнатьева Наталья Александровна
3.Кунаева Антонина Алексеевна.
Количество голосов лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 105 157 500 (Сто пять миллионов сто пятьдесят семь тысяч пятьсот).
Количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в голосовании по данному вопросу повестки дня: 104 435 850 (Сто четыре миллиона четыреста тридцать пять тысяч восемьсот пятьдесят), что составляет 99,3137 % от общего числа голосующих акций. Кворум имеется.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА»:
Скачкова Инесса Валерьевна – 104 435 850
Игнатьева Наталья Александровна – 104 435 850
Кунаева Антонина Алексеевна – 104 435 850
«ПРОТИВ»:
Скачкова Инесса Валерьевна –0
Игнатьева Наталья Александровна –0
Кунаева Антонина Алексеевна –0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»:
Скачкова Инесса Валерьевна –0
Игнатьева Наталья Александровна –0
Кунаева Антонина Алексеевна –0
Решение принято.
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию в составе:
1.Скачкова Инесса Валерьевна.
2. Игнатьева Наталья Александровна.
3. Кунаева Антонина Алексеевна.
По вопросу № 5 повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «ЛЛ Аудит»
Количество голосов лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 105 157 500 (Сто пять миллионов сто пятьдесят семь тысяч пятьсот).
Количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в голосовании по данному вопросу повестки дня: 104 435 850 (Сто четыре миллиона четыреста тридцать пять тысяч восемьсот пятьдесят), что составляет 99,3137 % от общего числа голосующих акций. Кворум имеется.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» -104 435 850
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0
Решение принято.
Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «ЛЛ Аудит».
По вопросу №6 повестки дня:
Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (РО ФСФР в ЦФО) с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах в соответствии с положениями Федерального закона от 22.04.1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Количество голосов лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 105 157 500 (Сто пять миллионов сто пятьдесят семь тысяч пятьсот).
Количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в голосовании по данному вопросу повестки дня: 104 435 850 (Сто четыре миллиона четыреста тридцать пять тысяч восемьсот пятьдесят), что составляет 99,3137 % от общего числа голосующих акций. Кворум имеется.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 104 435 850
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.
Принятое решение:
Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (РО ФСФР в ЦФО) с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах в соответствии с положениями Федерального закона от 22.04.1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.7. Дата составления протокола общего собрания: «09» июня 2011 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Е. Д. Гусев
3.2. Дата: 13 июня 2012 года